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來源：信網

在青島市嚴打整治“雷霆13號”行動中，為進一步加大打擊電信網絡詐騙的力度，切實保護人民群眾財產安全，市北公安分局與轄區銀行密切聯系，對轉賬匯款的群眾加強警示教育，幫助群眾規避遭受電信詐騙的風險。同時，對新開辦銀行卡的人員密切關注，深入了解其辦卡需求和目的，從中發現開辦銀行卡幫助電信詐騙團伙轉賬的相關犯罪嫌疑人。近日，市北分局反詐中心會同臺東派出所，根據銀行提供的可疑線索，深挖細查，主動出擊，成功搗毀一電信詐騙“洗錢”團伙，抓獲幫信罪嫌疑人4名。

6月28日，市北分局反詐中心接到青島某銀行反映情況：有一名姓李的陜西西安男子來銀行咨詢自己銀行卡被凍結的原因。銀行員工細致查詢，發現該在河南鄭州、山東菏澤等多地均有開辦銀行卡的記錄，賬戶內資金來往頻繁，數額較大，很有可能涉及電信詐騙資金轉賬。近日，李某又在青島臺東附近的不同銀行開辦數張銀行卡，其中有一張銀行卡涉嫌電信詐騙資金轉賬被凍結，有“幫信”犯罪重大嫌疑。銀行員工將此情況通報市北反詐中心。

反詐中心根據銀行提供的線索，綜合分析，懷疑該應系外地流竄團伙來青開辦銀行卡出售，遂第一時間會同臺東派出所民警到銀行查證，并對其在青活動軌跡迅速開展摸排，發現李某在市北區北仲路某旅館落腳，民警立即趕到旅館，將李某(男，37歲，陜西西安人)和另外兩名同行人員賈某某(男，31歲，陜西西安人)、袁某(男，29歲，陜西省西安人)控制。在旅館房間內，民警查獲10余張銀行卡和網銀U盾，民警還發現銀行在開卡時所出具《關于出租出售出借銀行卡涉嫌違法犯罪的告知書》赫然在目，該三人尚未來得及銷毀。

經查，賈某某、李某、袁某三人于6月24日從西安乘飛機來到青島。在現場初步審訊中，民警發現三人隱隱以賈某某為首，均稱來青島游玩，對辦理銀行卡的事始終回避，拒不交代其目的。這更加深了民警對三人的懷疑，遂將其傳喚至派出所進行審查。

經過工作，民警發現僅賈某某就先后開辦過中國銀行、郵儲銀行、農業銀行等各大銀行信用卡和儲蓄卡合計6張，賬戶內資金來往數額大、流水頻繁。民警以此為突破點，加大對賈某某的審訊力度。賈某某無法說清銀行卡內賬戶資金往來的目的和用途，經過多輪心理攻防較量，在大量證據和民警心理攻勢之下，賈某某很快敗下陣來，最終交待了自己辦理銀行卡是為了向電詐團伙出售，由電詐團伙用于轉賬，該從中牟利的事實。

2020年，由于疫情原因，賈某某賦閑在西安家中。在一次上網時，他發現有人在網上購買銀行卡。賈某某覺得這是一個賺錢的機會，便與該人取得聯系。按照對方的要求，2020年5月初，賈某某趕到河南鄭州與對方見面。

與賈某某接頭的是湖南邵東人王某某(女，38歲)。王某某讓賈某某去銀行辦理銀行卡(含網銀U盾)，自己可以每套3000元的價格收購。賈某某在交談中，慢慢了解到王某某將利用自己開辦的銀行卡從事不法活動，很有可能是用于電信詐騙資金轉賬，但是在利益的驅使下，賈某某還是決定鋌而走險。他在鄭州當地辦理了3張銀行卡，并按照王某某的要求郵寄到廣州某地址，首次便得贓款9000元。

5月中旬，王某某再次與賈某某取得聯系，稱又有人需要銀行卡。賈某某按照王某某的要求，流竄到山東菏澤，用自己的身份證辦理了3套銀行卡，轉手以每套5000元的價格，賣給了王某某。

6月20日，王某某再次聯系賈某某，稱有人以每套8000元價格購買銀行卡。此時，王某某“出謀劃策”，提出賈某某可以招募人員，發展下線，從中提成，獲得更多的“收益回報”。于是，在巨額利益誘惑下，賈某某在網上發帖，招募辦理銀行卡的人員。很快，其同鄉李某、袁某與賈某某取得了聯系，三人一拍即合，策劃好到全國不同城市開辦銀行卡出售牟利。

6月24日三人乘坐飛機來到青島，入住北仲路某旅館。其后幾天內，該團伙成員在臺東周邊不同銀行辦理了10多張銀行卡及配套網銀U盾，提供給電詐團伙用于轉賬。其中一張銀行卡因電詐受害人報案，被公安機關和銀行凍結，這才引發李某到銀行咨詢，露出了狐貍尾巴，被公安機關順線一舉抓獲。另據其供述，購買銀行卡的湖南人王某某將于當天深夜乘飛機從長沙抵青收購銀行卡。民警迅速出擊趕往機場，29日凌晨1時許，在機場分局協助下，將剛下飛機的王某某抓獲。

現犯罪嫌疑人王某某、賈某某、袁某、李某均對其幫助信息網絡犯罪活動的犯罪事實供認不諱，已被市北警方刑事拘留，案件在進一步工作中。

“幫信罪”全稱為“幫助信息網絡犯罪活動罪”，是全國“斷卡行動”的主要打擊目標。當前電信網絡詐騙持續高發的重要原因之一，就是“實名不實人”的銀行卡被電信網絡詐騙團伙購買用于犯罪。因此，警方再次提醒，廣大群眾不要在利益的驅使下，將自己辦理的銀行卡轉借、租借或者販賣給他人，淪為詐騙嫌分子的幫兇，同時也會面臨法律的嚴懲。