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來源：大江網

“跑分”就是利用銀行卡、微信或支付寶等收款碼，為電信網絡詐騙、網絡賭博、淫穢色情等違法犯罪活動代收錢款，從中賺取傭金的行為，也是“洗錢”的一種形式。

“跑分”嘗到甜頭后，南昌縣一女子拉上好友閨蜜、丈夫以及小叔子一起，為境外電信網絡詐騙平臺“洗錢”1800余萬元。7月15日，記者從南昌縣公安分局獲悉，南昌縣經偵警方經過一個多月縝密偵查、收網，聯(lián)合上海市虹口區(qū)、河南省南陽市兩地公安機關，抓獲李某婷等4名犯罪嫌疑人，將一個盤踞在南昌縣境內的家族式“跑分”幫信犯罪團伙被徹底鏟除。

南昌縣一女子頻繁“辦卡” 警方揪出“跑分”團伙

今年6月初，南昌縣公安局刑偵大隊反詐中隊通過線索核查，發(fā)現(xiàn)近段時間，南昌縣塘南鎮(zhèn)28歲女子李某婷頻繁在縣各銀行辦理并激活大量銀行卡，且其所開卡流水異常，有大筆涉詐資金進出。

根據(jù)李某婷出現(xiàn)的資金異常情況，南昌縣公安局刑偵大隊反詐中隊迅速對李某婷展開深入分析研判，發(fā)現(xiàn)李某婷很可能與一宗于今年6月16日發(fā)生在河南省南陽市臥龍區(qū)的一起網絡詐騙案件有關，并具有重大作案嫌疑。反詐中隊根據(jù)掌握的情況立即出動，將藏匿于某小區(qū)的李某婷抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人李某婷交代，其在“上線”李某花的唆使下，利用某手機APP軟件進行“跑分”，從而為上游詐騙團伙提供幫信走賬服務，涉案金額達數(shù)百萬元。根據(jù)李某婷交代的信息，其上線李某花并未在本地，而在上海虹口區(qū)某地務工。南昌縣反詐中隊立即聯(lián)系上海虹口警方，通過警務協(xié)作機制，將身在上海的犯罪嫌疑人李某花抓獲。

家族式“跑分”被一鍋端 涉案金額逾1800萬元

涉嫌“跑分”洗錢犯罪的李某婷、李某花相繼落網后，南昌縣警方偵查發(fā)現(xiàn)，頻繁去往各銀行開卡洗錢的李某婷并不是“孤軍作戰(zhàn)”——在她身后，其丈夫閔某翔、小叔子閔某文名下也非法辦有大量銀行卡，同樣涉嫌網絡詐騙犯罪。警方迅速出警，將閔某翔、閔某文抓獲歸案。

“跑分”就是利用銀行卡、微信或支付寶等收款碼，為電信網絡詐騙、網絡賭博、淫穢色情等違法犯罪活動代收錢款，從中賺取傭金的行為，也是“洗錢”的一種形式。

“跑分”嘗到甜頭后，南昌縣一女子拉上好友閨蜜、丈夫以及小叔子一起，為境外電信網絡詐騙平臺“洗錢”1800余萬元。7月15日，記者從南昌縣公安分局獲悉，南昌縣經偵警方經過一個多月縝密偵查、收網，聯(lián)合上海市虹口區(qū)、河南省南陽市兩地公安機關，抓獲李某婷等4名犯罪嫌疑人，將一個盤踞在南昌縣境內的家族式“跑分”幫信犯罪團伙被徹底鏟除。

南昌縣一女子頻繁“辦卡” 警方揪出“跑分”團伙

今年6月初，南昌縣公安局刑偵大隊反詐中隊通過線索核查，發(fā)現(xiàn)近段時間，南昌縣塘南鎮(zhèn)28歲女子李某婷頻繁在縣各銀行辦理并激活大量銀行卡，且其所開卡流水異常，有大筆涉詐資金進出。

根據(jù)李某婷出現(xiàn)的資金異常情況，南昌縣公安局刑偵大隊反詐中隊迅速對李某婷展開深入分析研判，發(fā)現(xiàn)李某婷很可能與一宗于今年6月16日發(fā)生在河南省南陽市臥龍區(qū)的一起網絡詐騙案件有關，并具有重大作案嫌疑。反詐中隊根據(jù)掌握的情況立即出動，將藏匿于某小區(qū)的李某婷抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人李某婷交代，其在“上線”李某花的唆使下，利用某手機APP軟件進行“跑分”，從而為上游詐騙團伙提供幫信走賬服務，涉案金額達數(shù)百萬元。根據(jù)李某婷交代的信息，其上線李某花并未在本地，而在上海虹口區(qū)某地務工。南昌縣反詐中隊立即聯(lián)系上海虹口警方，通過警務協(xié)作機制，將身在上海的犯罪嫌疑人李某花抓獲。

家族式“跑分”被一鍋端 涉案金額逾1800萬元

涉嫌“跑分”洗錢犯罪的李某婷、李某花相繼落網后，南昌縣警方偵查發(fā)現(xiàn)，頻繁去往各銀行開卡洗錢的李某婷并不是“孤軍作戰(zhàn)”——在她身后，其丈夫閔某翔、小叔子閔某文名下也非法辦有大量銀行卡，同樣涉嫌網絡詐騙犯罪。警方迅速出警，將閔某翔、閔某文抓獲歸案。

“他們頻繁辦卡的目的，就是給境外賭博犯罪組織取錢‘套現(xiàn)’，從中收取好處費。”反詐中隊辦案民警向記者介紹，據(jù)李某婷等人交代，他們?yōu)橘嵢″X財，與境外電信詐騙組織聯(lián)系后，遂通過跑分軟件與詐騙平臺協(xié)商，將本人銀行卡號、資金額度及網銀等通過APP發(fā)給詐騙平臺；由平臺將李某婷等人銀行賬號或掃碼支付信息對外公布，以供參賭人員注入賭資使用……當其名下某個銀行賬戶資金達到一定金額后，境外犯罪團伙就會通知李某婷等人將卡上資金轉入指定賬戶，李某婷等人將從中獲得1.2%至2%的“跑分”收入。

據(jù)悉，李某婷等4人均涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，涉案金額累計達1800余萬元。目前，犯罪嫌疑人閔某翔、閔某文已被南昌縣警方刑事拘留，李某婷已移交河南警方依法處理，李某花被上海警方取保候審。

至此，一個盤踞在南昌縣境內的家族式“跑分”幫信犯罪團伙被警方徹底鏟除。案件仍在進一步深挖中。“他們頻繁辦卡的目的，就是給境外賭博犯罪組織取錢‘套現(xiàn)’，從中收取好處費。”反詐中隊辦案民警向記者介紹，據(jù)李某婷等人交代，他們?yōu)橘嵢″X財，與境外電信詐騙組織聯(lián)系后，遂通過跑分軟件與詐騙平臺協(xié)商，將本人銀行卡號、資金額度及網銀等通過APP發(fā)給詐騙平臺；由平臺將李某婷等人銀行賬號或掃碼支付信息對外公布，以供參賭人員注入賭資使用……當其名下某個銀行賬戶資金達到一定金額后，境外犯罪團伙就會通知李某婷等人將卡上資金轉入指定賬戶，李某婷等人將從中獲得1.2%至2%的“跑分”收入。

據(jù)悉，李某婷等4人均涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，涉案金額累計達1800余萬元。目前，犯罪嫌疑人閔某翔、閔某文已被南昌縣警方刑事拘留，李某婷已移交河南警方依法處理，李某花被上海警方取保候審。

至此，一個盤踞在南昌縣境內的家族式“跑分”幫信犯罪團伙被警方徹底鏟除。案件仍在進一步深挖中。