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來源：湖北省江漢油田公安局

“跑分”，是利用銀行卡、微信或支付寶等收款碼，為電信網絡詐騙、網絡賭博、淫穢色情等違法犯罪活動代收款，從中賺取傭金的行為，是“洗錢”的一種形式。

7月5日，湖北省江漢油田公安局通過一體化合成作戰，成功摧毀跨境“跑分”團伙2個，抓獲犯罪嫌疑人20名。

一體化合成作戰揪出“跑分”團伙

2021年6月5日，轄區居民衛某（女，35歲，潛江人）被人誘導網上投資，在手機APP上參與博彩下注，投資不成反被詐騙10余萬元。接到報案后，江漢油田公安局立即抽調刑偵、網安、法制和轄區派出所警力成立專班，多警種一體化合成作戰開展偵查。

經過精準研判，縝密偵查，專班串并全國電詐案件13起，涉案資金350萬元，并發現涉案銀行賬戶流水異常，有重大“洗錢”嫌疑，背后“跑分”團伙漸漸浮出水面。經過順線摸排，專班最終鎖定涉案“跑分”窩點。經過多天實地偵查，掌握窩點區域和團伙行動軌跡后，7月5日，江漢油田公安局抽調40名警力，遠赴湖南郴州，在當地警方配合下一舉搗毀2個涉案跨境“跑分”窩點，抓獲組織者及違法犯罪嫌疑人20名，當場查獲并扣押涉案銀行卡75張，手機27部，U盾25個，POS機1部。

2個團伙20人被刑拘

經初審查明，自今年5月以來，嫌疑人廖某某（男，21歲，湖南郴州人）組織雷某某（男，19歲，湖南嘉禾縣人）、羅某某（男，30歲，湖南永州人）等20人，辦理、收購銀行卡為境外“皇冠”“中?！钡荣€博詐騙團伙實施“洗錢”。

據廖某某交代，去年下半年他曾短暫到緬北，接觸電信網絡詐騙，此次“跑分”系“轉戰下游”。今年5月，廖某某接到境外電話“跑分”邀請，由于沒有固定經濟來源，便欣然同意。他通過“Telegarm”APP（跑分軟件）與涉賭平臺協商，將本人銀行卡號、資金額度及網銀等通過APP發給涉賭平臺，平臺將該賬號或掃碼支付信息進行公布，供參賭人員注入賭資使用。當該銀行賬戶資金達到80-100萬元后，平臺通過APP通知廖某某將卡上資金轉入指定賬戶，廖某某以此獲得1.2‰至2‰的收入。

聽聞初中同學廖某某“輕松賺錢”、“來錢快”，雷某某遂帶動姐夫羅某某一起參與“跑分”，后17名老鄉、朋友陸續加入，廖某某作為“上線”，從成員“跑分”利潤中抽取10%左右的分成。為逃避公安機關打擊，便于管理，廖某某將參與“跑分”人員分成兩個團伙，先后為成員租下3間房屋開展“業務”。僅2個月時間，2個團伙幫助境外電信網絡詐騙團伙轉移資金近5億元，造成巨額資金流失，廖某某通過本人“跑分”及提取分成獲利12萬余元，雷某某等團伙其他成員獲利90余萬元。

目前，廖某某及2個團伙20人已被依法刑事拘留。