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來源：三秦都市報

幫別人轉賬就能有成百上千的收入，家住臨潼的孫某等11人本以為找到了致富的路子，沒想到不到一個月民警就找上了門。7月23日，公安臨潼分局經媒體向社會通報了案件詳情，包括孫某在內的11名嫌疑人被刑事拘留，以孫某為首的、潛藏在臨潼的涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的這一犯罪團伙被徹底摧毀。本案共查扣手機15部、銀行卡34張，涉案金額多達600余萬元。

7月2日，公安臨潼分局反詐中心在對涉“兩卡”違法犯罪信息進行研判時，發現劉某的銀行賬戶資金往來異常，存在幫助信息網絡犯罪分子洗錢的嫌疑，于是立即聯合分局雨金派出所將劉某抓捕歸案。

在對劉某進行訊問時，其供述自己的其他團伙成員藏匿在臨潼某居民小區。得知這一情況后，公安臨潼分局高度重視，立即組織刑偵大隊、雨金派出所、新豐派出所等部門成立專案組展開調查。

經過調查取證，2021年6月至7月期間，劉某、孫某、張某軍、董某、張某、陳某等11人的銀行卡流水數據明顯異常，往來資金多達600余萬元，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動洗錢行為。

7月19日，經過專案組六個小時順線深挖，先后將涉嫌洗錢窩點的10人全部抓獲。經過訊問，犯罪嫌疑人劉某、孫某、張某軍、董某、張某，陳某等人對通過銀行卡轉賬方式幫助跨境賭博、電信詐騙犯罪洗錢并從中抽成的犯罪事實供認不諱。目前，案件正在進一步辦理中。