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來源：法制日報

7月20日，歐盟委員會提議設(shè)立一個反洗錢機(jī)構(gòu)，以加強對歐盟境內(nèi)金融犯罪的打擊力度。歐盟委員會在一份聲明中說，這份提案是旨在加強歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規(guī)則的一攬子提案之一。

該一攬子提案包括4項立法建議，除創(chuàng)建新機(jī)構(gòu)外，還包括有關(guān)客戶盡職調(diào)查、新的反洗錢指令以及對歐盟范圍內(nèi)大額現(xiàn)金支付設(shè)置1萬歐元上限等方面的規(guī)則。新規(guī)則將完全覆蓋加密貨幣行業(yè)。聲明說，這一攬子提案旨在改善對可疑交易和活動的監(jiān)測，并解決犯罪分子利用金融系統(tǒng)洗錢或資助恐怖活動的漏洞。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯說，歐盟反洗錢規(guī)則目前是世界上最嚴(yán)格的規(guī)則之一，但現(xiàn)在需要始終如一地實施這些規(guī)則并進(jìn)行密切監(jiān)督。新規(guī)則是歐盟采取的大膽舉措，將“關(guān)閉洗錢大門”，并阻止犯罪分子將不義之財塞入腰包。