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來源：阿聯(lián)酋通訊社

阿布扎比，2021 年 7 月 28 日（WAM）- 阿布扎比刑事法院對洗錢和逃稅犯罪具有管轄權(quán)，已判定 9 名被告和 6 家公司通過計算機程序以欺詐手段持有 1800 萬迪拉姆。 至于犯罪計劃，其中一名在國外經(jīng)營的被告將聯(lián)系受害者，聲稱為專門從事加密貨幣交易的外國投資公司工作，并承諾向他們承諾巨額利潤。 他要求他們將錢轉(zhuǎn)入阿聯(lián)酋境內(nèi)的公司賬戶，以說服他們相信他的說法。 被告還因通過有組織犯罪集團洗錢而被起訴，方法是轉(zhuǎn)移和隱瞞上游犯罪所得的真相，擁有并在收到內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)賬后立即使用，將其存入他們的銀行賬戶，以及然后將它們在他們公司的賬戶之間轉(zhuǎn)移，以將較大的金額匯出該國。 法院判處四名不同國籍的被告和其他被告缺席十年監(jiān)禁和每人 1000 萬迪拉姆的罰款，一旦服刑，除第二名被告外，將被驅(qū)逐出境。 法院還處以每家公司 5,000 萬迪拉姆的罰款，并沒收涉及洗錢的資金，無論是被告賬戶中的現(xiàn)金，還是屬于他們的任何物質(zhì)或精神資產(chǎn)，并因以下原因?qū)е孪村X，以及以任何方式扣押用于實施犯罪的收益和手段。 由于各主管當局采取了有效措施，才能夠發(fā)現(xiàn)這種犯罪活動，逮捕被告并對其進行起訴，作為打擊洗錢綜合努力的一部分以及中央銀行和其他金融機構(gòu)采取的措施的一部分。 這也歸功于打擊此類犯罪的現(xiàn)行立法和法律的力量。 關(guān)于案情和作案手法，數(shù)人受騙，勸其投資空殼公司，被告聲稱該空殼公司專門從事數(shù)字貨幣和全球市場股票的交易。 他們承諾在一周內(nèi)獲得高達 30% 的快速利潤，并定期鼓勵他們提高所謂的投資上限以增加利潤。 然而，為支付上述利潤而設(shè)定的一項條件引起了其中一名受害者向主管部門舉報的懷疑。 阿布扎比檢察官辦公室啟動了調(diào)查，經(jīng)過有關(guān)當局的研究和詢問，最終發(fā)現(xiàn)了一個欺詐組織，該組織專門詐騙受害者并試圖通過銀行間轉(zhuǎn)賬隱瞞其來源。 由于資金在沒有經(jīng)濟理由或任何證明文件的情況下快速流動，因此對同謀公司賬戶中的資金流動的監(jiān)控引起了對這些銀行業(yè)務(wù)的懷疑，這暴露了洗錢犯罪。 因此，檢察院凍結(jié)了嫌疑人的賬戶，并將他們帶到主管法院，由主管法院作出判決。