教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：大公報
一個非華裔犯罪集團(tuán)，涉嫌以逾千元報酬招攬外傭開設(shè)銀行戶口，再利用該些戶口清洗黑錢。警方根據(jù)線報，在本月26日起一連兩日共拘捕該集團(tuán)29人，包括兩名集團(tuán)主腦，涉及35個銀行戶口，至今清洗黑錢共2700萬港元，當(dāng)中涉及共22宗網(wǎng)上情緣及電郵騙案，警方指，市民如果無合理理由借出或出售其戶口，戶口一旦被用作洗黑錢用途，戶口持有人可能觸犯串謀洗黑錢罪。
財富情報及調(diào)查科署理警司鄧凱彤表示，根據(jù)情報得悉一個犯罪集團(tuán)利誘在本地工作的外傭開設(shè)銀行戶口，交給集團(tuán)清洗黑錢，部分涉及詐騙案的款項，警方在本月26日和27日搜查全港多處地點，拘捕29人（29至51歲），包括兩名尼日利亞籍男主腦、三名尼日利亞籍和菲律賓籍骨干成員，以及24名菲律賓和印尼籍外傭，他們涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢”）罪。
行動中，警方檢獲33萬元現(xiàn)金、100張銀行提款卡和數(shù)錢機等，同時凍結(jié)150萬元涉案現(xiàn)金，鄧指出，涉案犯罪集團(tuán)運作約一年，以1000至數(shù)千元報酬招攬本地工作的外傭，開立本地銀行戶口收取詐騙案得益，并利用該些戶口洗黑錢。
由去年七月至本年五月期間，集團(tuán)利用至少35個由外傭開設(shè)的傀儡戶口，清洗超過2700萬港元的犯罪得益，部分款項涉及全港至少20宗網(wǎng)上情緣騙案和兩宗電郵騙案，案中受害人損失合共超過1300萬港元，而余下的1400萬元則與外傭的案件無關(guān)。
女秘書墮網(wǎng)上情緣失168萬
網(wǎng)上情緣騙案受害人包括四男16女（21至73歲），損失金額由7000元至168萬元不等，其中最大損失為一名46歲女秘書，她于交友應(yīng)用程式認(rèn)識一名自稱塞浦路斯的電腦技術(shù)員，對方訛稱郵寄禮物給她但被海關(guān)扣押，需要金錢作清關(guān)費用，其后受害人將168萬元存入對方戶口，對方承諾會來香港與她見面，但收到金錢后則不知所終，受害人在本年一月報案。
警方指，市民如無合理理由借出或出售其戶口，而戶口一旦被用作洗黑錢用途，戶口持有人可能觸犯串謀“洗黑錢”罪行，最高刑罰為監(jiān)禁14年及罰款港元500萬元。