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來源：山東省公安廳

近日，萊陽公安機關查獲一個為境外詐騙分子轉移資金的團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名。

6月7日14時許，某公司工作人員到萊陽市公安局開發區派出所報警，稱自己被一個自稱是某領導的人詐騙96萬元。開發區派出所立即向萊陽市公安局反電詐中心匯報，成立專案組聯合攻堅破案。民警研判發現，被騙的96萬元已通過多個賬戶轉移，其中部分資金轉入湖北潘某賬戶。民警立即奔赴湖北，輾轉多個地市，于6月23日在武漢將幫助詐騙分子洗錢的嫌疑人潘某抓獲。

潘某交代，今年4月，在明知方某、汪某等人給網絡詐騙、賭博等違法犯罪洗錢的情況下，為了獲利，他仍向方某提供銀行卡、信用卡進行跑分、洗錢。民警根據潘某提供的線索，迅速鎖定了以方某為首的4人洗錢團伙。7月8日，民警兵分多路，一舉將方某等4人抓獲。經查，該團伙自2020年9月起，組織人員使用信用卡、POS機為電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪轉移贓款，涉案總金額500余萬元。