教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：界面新聞
全球最大加密資產(chǎn)交易平臺(tái)幣安遭遇的監(jiān)管風(fēng)波不停。
7月30日，彭博社報(bào)道，一知情人士稱印度的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)正在審查幣安控股有限公司是否在正在進(jìn)行的涉及博彩應(yīng)用程序的調(diào)查中發(fā)揮作用。執(zhí)法局已傳喚幣安高管進(jìn)行訊問(wèn)。印度正在調(diào)查由中國(guó)運(yùn)營(yíng)的博彩應(yīng)用程序，這些應(yīng)用程序在過(guò)去 10 個(gè)月內(nèi)聚集了超過(guò) 100 億盧比（約1.34 億美元）資金，并涉嫌通過(guò) WazirX 加密貨幣交易所洗錢(qián)。據(jù)稱幣安于 2019 年收購(gòu)了 WazirX。
彭博社聯(lián)系印度執(zhí)法局發(fā)言人未得到回應(yīng)。
同日，馬來(lái)西亞證券委員會(huì)（SC）發(fā)布公告，要對(duì)加密資產(chǎn)交易所幣安采取強(qiáng)制措施。
公告稱，根據(jù)資本市場(chǎng)和服務(wù)法，所有加密資產(chǎn)交易所運(yùn)營(yíng)商必須由證券委員會(huì)注冊(cè)為受認(rèn)證的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)者 （RMO）。介于幣安在2020年7月被證券委員會(huì)列為投資者警報(bào)名單后，仍然在馬來(lái)西亞非法運(yùn)營(yíng)，此次公開(kāi)譴責(zé)針對(duì)Binance Holdings Limited（注冊(cè)在開(kāi)曼群島） 、及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬，以及其他三個(gè)幣安實(shí)體，即Binance Digital Limited（注冊(cè)在英國(guó)）、Binance UAB （注冊(cè)在立陶宛）和Binance Asia Services Pte Ltd（注冊(cè)在新加坡）采取強(qiáng)制措施。
馬來(lái)西亞證券委員會(huì)要求以上四個(gè)幣安實(shí)體企業(yè)在7月26日起的14個(gè)工作日內(nèi)在馬來(lái)西亞禁用幣安的網(wǎng)站以及移動(dòng)端應(yīng)用、立即停止所有媒體和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、立即限制馬來(lái)西亞投資者訪問(wèn)幣安的Telegram群組，趙長(zhǎng)鵬被責(zé)令確保上述指令得到執(zhí)行。
幣安官方就印度監(jiān)管傳聞和馬來(lái)西亞證監(jiān)會(huì)監(jiān)管公告向界面新聞回應(yīng)：
1、“幣安在印度被傳喚”系假消息。Binance.com（幣安主站）沒(méi)有被傳喚，信息是公開(kāi)的，可以查詢。幣安一直在全球幫助犯罪部門(mén)打擊犯罪，目前全球合規(guī)進(jìn)程進(jìn)展順利。
2、關(guān)于馬來(lái)西亞SC的通知：我們已經(jīng)注意到來(lái)自馬來(lái)西亞SC的通知，并且可以確認(rèn)Binance.com不在馬來(lái)西亞境內(nèi)運(yùn)營(yíng)。我們會(huì)協(xié)助來(lái)自各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，共同尋找合作的最佳方式。
同日，幣安官網(wǎng)發(fā)布正式公告稱計(jì)劃從荷蘭、德國(guó)和意大利開(kāi)始，逐步減少在歐洲地區(qū)的衍生產(chǎn)品服務(wù)。即日起，荷蘭、德國(guó)和意大利的用戶無(wú)法在幣安上開(kāi)設(shè)新的期貨賬戶。
此前，幣安已遭到美國(guó)、英國(guó)、泰國(guó)、德國(guó)、意大利、新加坡、開(kāi)曼群島等多個(gè)國(guó)家地區(qū)的監(jiān)管警告。
而在此之前，幣安已主動(dòng)決定退出加拿大魁北克地區(qū)。
在監(jiān)管壓力之下，幣安開(kāi)始加強(qiáng)反洗錢(qián)措施和收縮自己的業(yè)務(wù)線。
一方面，幣安加強(qiáng)了KYC（實(shí)名身份認(rèn)證）限制，對(duì)于僅通過(guò)基本賬戶驗(yàn)證的賬戶，每日提款限額將從2BTC調(diào)整為0.06BTC。
另一方面，幣安開(kāi)始主動(dòng)調(diào)整衍生品業(yè)務(wù)。
幣安宣布，自7月19日起，新增用戶在最初30天內(nèi)，最高杠桿不得超過(guò)20倍；自7月27日起，新增用戶在最初60天內(nèi)，最高杠桿不得超過(guò)20倍。
幣安2021年新推出的股權(quán)通證產(chǎn)品也宣布停止服務(wù)。
“今天，我們宣布將在Binance.com上逐步減少對(duì)股票代幣的支持，以將我們的商業(yè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其他產(chǎn)品上。即日起，Binance.com無(wú)法購(gòu)買(mǎi)股票代幣，2021-10-14 19：55（UTC）之后，Binance.com將不再支持任何股票代幣?！?/span>7月16日，幣安官網(wǎng)公告稱。
重壓之下，幣安甚至正考慮是否要更換CEO。
“我們正積極招募具備監(jiān)管合規(guī)背景的領(lǐng)導(dǎo)人才。幣安現(xiàn)在還沒(méi)有直接換掉我這個(gè)CEO的計(jì)劃。但是我們都非常愿意聘請(qǐng)一位具備強(qiáng)合規(guī)背景的CEO，來(lái)表明我們以合規(guī)作為組織首要目標(biāo)的決心。”創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬稱。
他還強(qiáng)調(diào)，無(wú)論現(xiàn)在是在幣安內(nèi)部，還是外部，都可以申請(qǐng)這個(gè)職位。CEO替代計(jì)劃（contingency planning）其實(shí)從幣安創(chuàng)立之初就已存在了，并且也適用于其他角色。
7月30日晚，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬在社交媒體稱：“遵守法規(guī)是必要的，這不是一種主觀決定。合規(guī)會(huì)促使市場(chǎng)參與者和規(guī)模擴(kuò)大，而不是萎縮。”