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上傳時(shí)間： 2021-08-05      瀏覽次數(shù)：1723次
阿聯(lián)酋與中國機(jī)構(gòu)同意分享情報(bào)，以打擊洗錢和恐怖主義融資

 

來源：觀察者網(wǎng)

 

據(jù)路透社8月3日報(bào)道，阿聯(lián)酋中央銀行金融情報(bào)部門周二表示，阿聯(lián)酋和中國同意共享情報(bào)，以打擊洗錢和恐怖主義融資。

 

報(bào)道稱，該情報(bào)部門表示，將與中國反洗錢監(jiān)測分析中心（China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Centre）交換“與洗錢、恐怖主義融資有關(guān)的交易”的調(diào)查信息，并分享所涉人員或?qū)嶓w的信息。

 

作為中東金融中心迪拜的所在地，阿聯(lián)酋在過去幾年里一直努力消除人們將其看作是非法資金聚集地的刻板印象。今年2月，阿聯(lián)酋政府成立了反洗錢和反恐融資執(zhí)行辦公室。

 

今年7月，中國反洗錢監(jiān)測分析中心還與盧森堡金融情報(bào)中心完成了《關(guān)于反洗錢及相關(guān)上游犯罪、反恐怖融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄》的簽署工作。這是中國反洗錢監(jiān)測分析中心與境外金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署的第57份合作文件。根據(jù)該諒解備忘錄，雙方將基于互惠原則，在涉嫌洗錢、恐怖融資及其他相關(guān)犯罪的信息收集、研判和互協(xié)查方面開展合作。