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來源：大眾網

8月3日，《山東省金融檢察白皮書（2016-2020）》發布。據白皮書顯示，在各類金融犯罪案件中，非法集資類、洗錢犯罪案件數量呈增長趨勢，而信用卡類、危害銀行資金類、假幣類犯罪、證券期貨類犯罪案件數量呈下降趨勢。

非法集資類居高不下、洗錢犯罪案件大幅上升

根據犯罪領域和侵害的法益，金融犯罪劃分為非法集資類犯罪、信用卡類犯罪、危害銀行資金類犯罪、假幣類犯罪、證券期貨類犯罪以及洗錢犯罪六大類。在六大類金融犯罪類案中，非法集資類、洗錢犯罪案件數量呈增長趨勢。

其中非法集資類犯罪一直居高不下，占比38.2%，系占比最大的金融犯罪案件，且總體呈增長趨勢，其中2019年增幅明顯，全省檢察機關共受理審查起訴864件2047人，較2018年增長69.1%。青島、濟南、濟寧、臨沂、濰坊案件數量較多，五地市總數超過全省一半，案件呈現涉案金額巨大、集資參與人眾多、案件普遍跨區域特點和向互聯網領域蔓延趨勢。

洗錢犯罪案件辦理數量大幅上升，同時相對集中，濟南、青島、日照、濟寧辦理的洗錢案件數量，接近全省總數的三分之二。同時破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪上游犯罪相對集中，約占洗錢案件總數的一半。隨著《刑法修正案（十一）》關于“自洗錢”入罪規定的實施，洗錢犯罪案件數量將會進一步增長。

信用卡類、假幣類等4類犯罪案件數量下降

在六大類金融犯罪案件中，信用卡類、危害銀行資金類、假幣類犯罪、證券期貨類犯罪案件數量下降趨勢。

信用卡類犯罪案件數量在金融犯罪案件中位居第二，占比34.4%。該類犯罪總量遞減趨勢明顯，其中2020年案件數量不到2016年的一半，其中妨害信用卡管理罪呈逆勢增長趨勢。

危害銀行資金類犯罪案件占比18.4%，總體呈下降趨勢，但濱州、菏澤、濟寧、臨沂案件數量較多，四地市案件總量接近全省一半。

主要以流通貨幣為犯罪對象的假幣類犯罪案件，受網上購物、電子支付等因素影響，總體數量呈下降趨勢，涉案假幣較多流向農村及城鄉結合部，幣值由大額向小額轉變。

證券期貨類犯罪案件發生在特定領域，數量相對較少，全省檢察機關共受理審查起訴35件82人，但涉案數額往往特別巨大，少則幾千萬，動輒上億，社會危害性嚴重。