教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：聯(lián)合早報
區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)平臺Chainalysis周二發(fā)布的報告顯示，中國加密貨幣地址在2019年4月至2021年6月期間，向與詐騙和暗網(wǎng)操作等非法活動有關(guān)的地址發(fā)送了價值超過22億美元（29.69億新元）的數(shù)字貨幣。
據(jù)路透社報道，報告顯示，這些地址還從非法來源收到20億美元的加密貨幣，使中國成為數(shù)字貨幣相關(guān)犯罪活動的重要參與者。報告還分析了中國政府打擊下的加密貨幣活動。
不過Chainalysis認(rèn)為，從絕對金額來看，這兩年中國非法地址的交易規(guī)模相較于其他國家有了大幅下降。報告指出，出現(xiàn)這種情況的一個重要原因是沒有出現(xiàn)大規(guī)模的龐氏騙局，譬如2019年牽涉加密錢包和中國的交易所PlusToken那樣的騙局。
PlusToken的用戶與客戶在那次騙局中估計損失了30至40億美元。
報告寫道，中國的非法加密貨幣資金流動大多與騙局有關(guān)，不過這種情況也有所減少。
Chainalysis全球公共行業(yè)首席技術(shù)官格里格（Gurvais Grigg）在電郵中寫道：“最有可能的原因在于PlusToken事件以及當(dāng)局打擊引起公眾關(guān)注?！薄?/span>
該報告還提到了芬太尼從中國非法販運出境的情況，芬太尼是一種非常有效的麻醉止痛藥，用于治療劇烈疼痛或手術(shù)后疼痛。
該報告將中國描述為全球芬太尼貿(mào)易中心，許多中國的芬太尼生產(chǎn)商使用加密貨幣進(jìn)行交易。報告提到，洗錢是另一種基于加密貨幣的重要犯罪形式，在中國并不鮮見。
大多數(shù)利用加密貨幣的洗錢活動都涉及主流數(shù)字貨幣交易所，通常是通過場外交易進(jìn)行，這些交易是建立在這些平臺之上的。
報告指出，中國似乎正在對協(xié)助洗錢活動的企業(yè)和個人采取行動。報告還提到了趙東，他是中國數(shù)家場外交易平臺的創(chuàng)辦人，在去年被捕后于今年5月對洗錢指控認(rèn)罪。