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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：安徽網(wǎng)
販毒缺少“啟動資金”，她將結(jié)婚用的金項(xiàng)鏈拿出來抵押。害怕販毒行為敗露，她將毒資“整存零取”完成“自洗錢”。8月6日，記者獲悉，合肥警方成功摧毀一吸販毒團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人22人。這也是自《刑法修正案（十一）》實(shí)施以來，破獲的全國首批、全省首例販毒自洗錢“案中案”。
3月份，合肥市公安局禁毒支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，涉毒前科人員顧某向“上線”管某某購買毒品進(jìn)行吸食。圍繞這一線索，禁毒支隊(duì)聯(lián)合蜀山分局成立專案組，對顧某、管某等人的“毒友圈”展開縝密調(diào)查，一個隱藏在合肥市，以販毒牟利的零星販毒團(tuán)伙浮出水面。
偵查中，警方發(fā)現(xiàn)，該案毒品來源渠道復(fù)雜，涉及吸販毒人員較多，專案組決定實(shí)行“圍繞主線、分段打擊、各個擊破”的偵查策略。
5月26日，民警發(fā)現(xiàn)該販毒團(tuán)伙中的嫌疑人王某某，剛從外地購買冰毒回到合肥，準(zhǔn)備“出貨”。專案組立即決定在安徽合肥、淮南、浙江紹興等地集中開展收網(wǎng)行動，犯罪嫌疑人王某某、費(fèi)某、管某某等人被一一抓獲。專案組乘勝追擊，又陸續(xù)抓獲吸販毒人員18人。
經(jīng)偵查，2021年3月，王某某、楊某某與費(fèi)某三人合謀販賣冰毒牟取非法利益。為了籌集購買毒品的“本金”，犯罪嫌疑人費(fèi)某甚至將自己結(jié)婚陪嫁的金項(xiàng)鏈抵押后獲取6500元購買冰毒。隨后，由王某某、楊某某負(fù)責(zé)從上線手中購買毒品，再分別聯(lián)系朱某、管某等人轉(zhuǎn)手對外進(jìn)行販賣。
在案件偵辦中，民警還發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人費(fèi)某為隱瞞自己的販毒非法所得，將一部分毒資轉(zhuǎn)交給“毒友”程某某。并在短時間內(nèi)，采用“小額多筆”的方式又從程某某手中索要回毒資6800元，用于網(wǎng)上博彩及日常消費(fèi)。程某某在明知上述款項(xiàng)系費(fèi)某販毒所得的情況下，仍為其提供資金賬戶，并通過轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)移資金。
7月13日，蜀山區(qū)法院依法開庭審理了此案，并當(dāng)庭宣判：費(fèi)某因犯販賣毒品罪、洗錢罪被一審判處有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元；程某某因犯洗錢罪，被判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金三千元。目前，案件仍在進(jìn)一步辦理中。