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來源: 正北方網

包頭市昆區警方輾轉安徽、北京兩地抓獲8名“殺豬盤”詐騙團伙人員，8月3日押解至包頭，該案涉金額高達677.6萬元。

6月8日，受害人周某某報警稱，其于3月份通過微信認識一名微信好友，在微信好友的推薦及引誘下在“長證國際”APP投資平臺上先后投資被騙677.6萬元。接到報案后，包頭市公安局昆都侖區分局刑偵大隊反詐中心立即展開調查，因為受害人被騙時間周期長，跨度大，且無有價值線索，給偵破帶來極大困難。但是反詐民警并未因此放棄，他們深入剖析，轉變工作思路，從可能找到的點滴線索中抽絲剝繭，終于，功夫不負有心人，偵查員發現一賬戶金額資金進出相當有規律，且金額固定，根據經驗，民警分析該團伙極有可能是一個分層級的洗錢團伙。

經過前期大量的偵查工作，7月19日，昆區反詐中心另一組偵查員前往安徽亳州進行“收網”。偵查員立即投入到緊張的抓捕工作中，經過科學抓捕方案，6名犯罪嫌疑人全部被抓獲。

經訊問，6名嫌疑人將各自名下的新開銀行卡及賬戶提供給上線“彭總”和“戴總”等人以買賣虛擬貨幣進行洗錢。偵查員獲取到“彭總”和“戴總”的信息后，立即展開調查，確定二人所在位置為北京。他們將6名犯罪嫌疑人交到支援的另一組隊員押解返包后，便又馬不停蹄地奔赴北京并順利將6名犯罪嫌疑人的上線“彭某”和“戴某”抓獲。至此，一個通過銀行卡、火幣網賬戶使用虛擬貨幣USDT進行洗錢的新型犯罪團伙被徹底打掉，周某某被詐騙677.60萬元的特大“殺豬盤”投資理財詐騙案成功告破。