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來源：東北網(wǎng)
7月21日，哈爾濱警方打掉一個跨兩省多地全鏈條“洗錢”電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙，搗毀犯罪窩點5個，抓獲犯罪嫌疑人39名，繳獲涉案手機54部，手機卡、U盾34套，涉案銀行卡100余張，涉案金額近億元。
7月初，五常市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民孫某慶的銀行卡涉嫌“幫信罪”被四川警方上網(wǎng)通緝。很快，民警經(jīng)過工作，將孫某慶抓捕到案。根據(jù)其交代，五常警方掌握了一條重要線索：孫某慶在提供銀行卡給犯罪團伙刷流水時，一直與看管他的工作人員待在賓館內，并相互添加了微信。民警循線追蹤，確定了賓館內看管人員賀某和吳某的身源信息，經(jīng)過進一步工作，發(fā)現(xiàn)在賓館內的犯罪窩點很有可能是幫助境外電信詐騙集團洗錢的犯罪團伙。
為全鏈條打擊犯罪，哈爾濱市反電信網(wǎng)絡詐騙中心聯(lián)合五常市公安局成立專案組全面展開案件偵查工作。專案組民警經(jīng)深挖擴線，步步追蹤，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙由安徽人韓某遠程操控，在哈爾濱哈西、五常、延壽、尚志四地設有窩點，分別由“卡商”在網(wǎng)上發(fā)布招聘刷流水信息，招聘提供銀行卡的“卡農”，在刷流水期間，由“保安”在賓館看管“卡農”，隨后由“飛行員”將“卡農”提供的銀行卡、手機卡運送到異地，再由“操盤手”進行刷流水從而實施犯罪活動。
在掌握大量證據(jù)后，專案組制訂了周密的抓捕方案，組織近百名警力兵分五路，對兩省多地的五處犯罪窩點開展集中收網(wǎng)行動。7月21日第一抓捕組在合肥將主犯韓某擒獲，與此同時，哈爾濱四個抓捕組分赴哈西、五常、延壽、尚志四地同步展開抓捕行動，當日共抓獲犯罪嫌疑人39人。至此，一條“收販卡、洗錢”由境內到境外的洗錢通道被冰城警方斬斷。
經(jīng)審，該犯罪團伙主犯韓某交代了他升級為地區(qū)負責人的過程，現(xiàn)直接聯(lián)系境外上線，負責哈爾濱地區(qū)販卡洗錢，團伙以“包吃包住包路費、每日給予高額補助”為噱頭，招募全國“卡農”辦理銀行卡，并組織“保安”看管“卡農”，確保“卡農”在銀行卡用于刷流水期間不得離開窩點。“卡農”將銀行卡交給“保安”后，由“飛行員”送往異地實施洗錢，從中非法獲利的犯罪事實。據(jù)統(tǒng)計，6月末至7月中旬，該團伙涉案銀行卡資金流水高達近億元。
目前，韓某等39名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中