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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授，博...
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顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-08-10 瀏覽次數(shù)：1710次
涉案800余萬元 內(nèi)蒙古警方打掉一由境內(nèi)到境外的洗錢團伙
來源：中國新聞網(wǎng)
9日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗公安局獲悉，該局破獲一起幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團伙案，抓獲涉案嫌疑人12名，涉案金額800余萬元。
2021年4月，烏拉特后旗公安局接到公安部“斷卡行動”指令稱，戶名為陳某的銀行卡有實施詐騙嫌疑。
接到指令后，烏拉特后旗公安局成立專案組展開調(diào)查。經(jīng)過縝密偵查和信息研判，警方將陳某抓捕到案。據(jù)其交代，他辦理的銀行卡及收購他人的銀行卡，全部出售給一名銀川籍男子陳某樂。
專案組民警進(jìn)一步深挖，查清這是一個將銀行卡郵寄至境外，涉嫌幫助境外犯罪團伙洗錢的犯罪團伙。
據(jù)了解，該犯罪團伙分工明確，有人負(fù)責(zé)與境外犯罪團伙直接聯(lián)系并受遠(yuǎn)程操控，有人負(fù)責(zé)招聘提供銀行卡的人，有人負(fù)責(zé)驗卡及發(fā)放收集銀行卡的錢，有人負(fù)責(zé)自己辦理或以每張1500元的價格收購他人的銀行卡，而這些卡全部出售給陳某樂。
因該案件涉案人員多、涉案地分散，在摸清犯罪嫌疑人情況后，專案組民警歷經(jīng)兩個月時間，先后多次奔赴西安、銀川、巴彥淖爾等地。
最終，專案組將12名犯罪嫌疑人抓獲歸案，全鏈條斬斷了一條“收販卡、洗錢”由境內(nèi)到境外的洗錢通道。
目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。(完)