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來源：呼倫貝爾日報

7月26日，呼倫貝爾警方在中緬邊境云南孟連縣勐阿口岸將從事電信網絡詐騙的緬北偷渡回國人員鄧某根抓捕歸案。

在整個案件偵破的過程中，呼倫貝爾警方歷時近三個月橫跨半個中國，輾轉在湖南、安徽、山東、廣東、寧夏等六省份二十余市開展偵查、調證、抓捕等工作，全鏈條破獲這個以投資為幌子的“殺豬盤”式特大電信網絡詐騙案件。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人27名，扣押銀行卡167張、手機85部、POS機17部、涉案款51.2萬元。

微信群怎會有“天上掉餡餅”的好事

5月7日，呼倫貝爾市伊敏河鎮居民楊某行色匆匆來到伊敏公安分局報案，她剛剛從一場巨大的騙局中猛然驚醒：2020年底，她通過網絡投資的微信群發現了一款能“賺大錢”的APP，群主稱這款“利安投資”的APP是正規項目，自己是項目的老板。

“穩賺不賠”“利潤豐厚”“投得多、賺得多”的語音每天在群里刷屏，楊某抱著試試看的心理，按照“客服”的指示，先投了3800元，沒想到投資隔日就見到了返利，幾天下來，屢試不爽。

楊某身邊的同事、朋友看見她賺了錢，也都紛紛加入了該APP投資。直到今年5月5日，“利安投資”APP突然打不開、投資微信群解散、所謂的老板也不見了蹤影。從第一次嘗試，到近500萬元不翼而飛，只用了不到半年時間。

“近年來，‘殺豬盤’類的騙局在互聯網上愈演愈烈，通過誘導投資的方式，詐騙分子將行騙過程和最終實施詐騙稱為‘養豬’和‘殺豬’。”伊敏公安分局刑警大隊大隊長楊超宇介紹說。

緊追資金流向挖出“取錢人”和“卡販子”

接到報案后，呼倫貝爾警方認定該線索警情重大、案情特殊，呼倫貝爾市公安局反詐中心立即從市公安局刑警支隊和伊敏公安分局刑警大隊抽調精干警力成立“5.07”專案組，全力開展案件攻堅。通過偵查，專案組民警發現了一條從用于實施電信詐騙的APP、話務員到洗錢流程的完整“殺豬盤”電信詐騙犯罪鏈條。

隨著偵查的不斷深入，工作體量以幾何倍數增加。辦案民警在幾十萬條資金流水中抽絲剝繭，終于分析、辨別出受害人被騙資金經過層層渠道，通過上百張銀行卡在湖南、山西、云南等地分批取現。5月中旬開始，專案組民警先后奔赴各地開展抓捕行動，在當地警方的大力協助下成功抓獲幫助詐騙團伙洗錢、取現的犯罪嫌疑人13名。通過追溯其手中銀行卡來源抓獲非法售、販銀行卡犯罪嫌疑人4名。

在審訊中，辦案民警發現該案洗錢團伙與云南臨滄某銀行大堂經理周某忠聯系緊密，周某忠利用手中權力“開辟綠色通道”幫助犯罪團伙提現并從中牟利。5月21日，專案組馬不停蹄奔赴云南將涉案周某忠抓捕歸案。

斬斷境內外犯罪團伙勾連全鏈條

國內“跑分平臺”團伙通過易信、蝙蝠聊天等軟件與緬北境外詐騙團伙相互鉤織，將受騙人在APP里的階段獲利返給他們來達到“放長線釣大魚”的目的。通過對大量涉案線索的調查取證、信息對比，辦案民警撕毀了緬北境外詐騙團伙與國內“跑分平臺”的偽裝并抓獲該平臺犯罪嫌疑人8名。

7月26日，在云南邊境孟連縣勐阿口岸架網守候一個多月的專案組傳回捷報，已將偷渡回國的“5.07”特大電信網絡詐騙案緬北詐騙窩點成員鄧某根抓捕歸案。審訊中，專案組還挖出部分其他詐騙窩點成員身份信息，至此，“5.07”特大電信網絡詐騙案取得全鏈條打擊的戰果。

“嫌疑人鄧某根口中的位于緬甸北部‘公司’是一個專門從事電信網絡詐騙的團伙，團伙成員大都是偷渡到緬甸的中國人。整個團伙內部分工明確，組和組之間從不聯系但銜接緊密，一步步誘騙被害人轉款。”楊超宇介紹說。目前，“5.07”專案到案嫌疑人批次進入提請批捕、訴訟環節，該案仍在進一步辦理中。