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來源：澎湃新聞
山東青島警方近日破獲一起特大洗錢案，初步查實(shí)，5個(gè)月的時(shí)間里，犯罪團(tuán)伙為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢高達(dá)3億多元。8月11日，中央電視臺《新聞直播間》《央視財(cái)經(jīng)》《第一時(shí)間》等欄目對此案進(jìn)行報(bào)道。
今年2月，青島市公安局城陽分局接到群眾報(bào)案稱，有人在青島為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。 警方偵查發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙頭目王某某與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙聯(lián)系密切，還曾多次前往緬甸北部和泰國。經(jīng)過分析研判，警方很快掌握了這個(gè)團(tuán)伙的作案手段和他們涉嫌洗錢的犯罪證據(jù)。
從今年2月份開始，洗錢團(tuán)伙使用被稱為“紙飛機(jī)”的境外聊天工具與多個(gè)詐騙團(tuán)伙相勾連。為了規(guī)避銀行監(jiān)督，他們非法辦理了89張銀行卡，每天輪流用非法獲取的銀行卡為他們轉(zhuǎn)賬洗錢。
經(jīng)過近一個(gè)月的摸排，警方逐步發(fā)現(xiàn)了以王某某為首的洗錢團(tuán)伙他們的作案和藏身窩點(diǎn)，為逃避警方打擊，這個(gè)團(tuán)伙常常更換作案窩點(diǎn)，這給抓捕工作帶來困難。
今年6月下旬，就在警方準(zhǔn)備對王某某洗錢團(tuán)伙收網(wǎng)抓捕時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)他們的作案窩點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移。
通過對犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡的梳理，警方再次鎖定了洗錢團(tuán)伙在黃島開發(fā)區(qū)的作案窩點(diǎn)，這個(gè)窩點(diǎn)位于某住宅小區(qū)的一個(gè)出租房內(nèi)。在掌握了洗錢團(tuán)伙的活動(dòng)規(guī)律后，辦案民警喬裝成外賣小哥，順利進(jìn)入窩點(diǎn)，對犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。
警方初步查明，從今年2月份開始，該洗錢團(tuán)伙為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙每天轉(zhuǎn)賬洗錢金額在200至300萬元之間，截止案發(fā)的時(shí)，他們一共轉(zhuǎn)賬達(dá)3億余元，并以千分之七的比例從中提成，獲利210萬元。
目前該案仍在進(jìn)一步偵辦中。