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來源：正北方網(wǎng)

包頭公安局九原區(qū)公安分局為了維護金融體系安全穩(wěn)定，僅用5天成功打掉一個涉嫌“兩卡”犯罪團伙，抓捕嫌疑人5名，涉及流水8000余萬元，扣繳銀行卡200余張。

8月6日，九原區(qū)公安分局反詐中心接到百余條斷卡線索，民警立即開展核查工作，經(jīng)過對銀行開戶信息的調(diào)取、分析，發(fā)現(xiàn)涉及的近百張信用卡辦卡開卡地為某銀行總行，辦卡材料信息提供地為包頭、呼倫貝爾、呼和浩特三地。為了切實維護金融體系安全穩(wěn)定，確保轄區(qū)銀行金融業(yè)務(wù)的有序開展，民警從快從穩(wěn)立即核查了包頭地區(qū)涉案開卡人員，經(jīng)大量調(diào)查，最終確定犯罪嫌疑人劉某和白某。

經(jīng)過摸排走訪，民警將犯罪嫌疑人劉某、白某抓獲。偵查員立即對兩名犯罪嫌疑人進行訊問，起初，劉某、白某以各種理由拒不承認(rèn)，在大量的證據(jù)面前，二人終于坦白，對自己收集他人信用卡并前往福州市進行洗錢的違法犯罪事實供認(rèn)不諱。

經(jīng)過劉某、白某的供述得知，福建省福州市洗錢還有三人同行，分別為李某、趙某、梁某3人。了解到這一情況，民警結(jié)合線索進一步分析，進行深挖擴線，抽絲剝繭，通過多處實地走訪，最終將李某、趙某、梁某3人抓獲，歸案后，5名嫌疑人對買賣“兩卡”的犯罪行為供認(rèn)不諱，這一案件僅用5天便成功告破。

經(jīng)查證，以上5名犯罪嫌疑人通過洗錢非法獲利52萬余元，洗錢資金高達8000多萬，嚴(yán)重破壞了營商環(huán)境，擾亂了金融體系的穩(wěn)定。九原區(qū)公安分局共計扣押以上5名嫌疑人銀行卡200余張、POS機15臺、涉案手機11部。目前，5名犯罪嫌疑人被羈押看守所，該案正在進一步偵辦中。