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安永金融服務風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復旦大學...
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來源：搜狐號
去年因違反反洗錢法而被罰款 6000萬美元的俄亥俄州男子周三認罪，代表暗網(wǎng)市場轉移了數(shù)億美元的加密貨幣。
根據(jù)法庭文件，38歲的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon)承認在 2014年至 2017年期間經(jīng)營 Helix——一種加密貨幣混合器或不倒翁，允許客戶以隱藏其所有權的方式發(fā)送比特幣。Helix與各種暗網(wǎng)市場合作，包括AlphaBay、Cloud 9和 Evolution，為其客戶提供翻滾服務。
混合服務通常會收取費用，將來自不同所有者的大量資金匯集在一起，將資金“混合”在一起，并將其分配回目標地址，這使得很難將數(shù)字硬幣追溯到其原始所有者。檢察官表示，Helix轉移了超過 350,000個比特幣，在交易時價值超過 3億美元。
財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡 (FinCEN)于 10月對哈蒙處以6,000萬美元的民事罰款，原因是他違反了《銀行保密法》，例如未能注冊為貨幣服務企業(yè)、未能實施和維持有效的反貨幣政策。洗錢計劃，以及未能報告可疑活動。
作為認罪協(xié)議的一部分，哈蒙同意沒收超過 4,400個比特幣（約 2億美元）和其他沒收的財產(chǎn)。他將面臨最高 20年的監(jiān)禁。
“犯罪分子可能認為他們可以通過使用 Helix等服務來掩蓋非法資金的來源來掩蓋金融交易，”聯(lián)邦調(diào)查局刑事調(diào)查部助理主任卡爾文·希弗斯 (Calvin Shivers)說。“聯(lián)邦調(diào)查局和我們的州、地方、聯(lián)邦和國際執(zhí)法合作伙伴每天都在一個復雜且不斷變化的數(shù)字環(huán)境中共同努力，以保護美國人民免受老練的洗錢者和金融家的侵害。”