教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
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祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
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來(lái)源：泉州晚報(bào)
近兩個(gè)月，南安警方打掉13個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，涉案流水上億元
一團(tuán)伙單日流水超500萬(wàn)元
到了發(fā)工資的日子，蘇某坤從車上走下來(lái)，扛著整整48萬(wàn)元人民幣，興高采烈地走進(jìn)屋，準(zhǔn)備給小伙伴們驚喜，沒(méi)想到跟警察碰了個(gè)正著，他和另外3人一同被南安警方抓獲。
記者了解到，7月以來(lái)，南安警方先后打掉13個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲嫌疑人54人，涉案流水達(dá)上億元！昨日，南安警方又搗毀一個(gè)“跑分”窩點(diǎn)，抓獲4名犯罪嫌疑人。
高薪兼職信息誘人 4人“跑分”洗錢被抓
今年5月，蘇某坤無(wú)意間發(fā)現(xiàn)一則招聘兼職信息：“小哥哥、小姐姐！日薪150元現(xiàn)金結(jié)！包吃包住！上班可玩手機(jī)，看電視，打游戲！搶單刷單，輕松獲取高額傭金，動(dòng)動(dòng)手指，月入上萬(wàn)！”天下竟有如此“美差”？他立刻找來(lái)堂弟蘇某錦和蘇某華以及蔣某龍等人入伙。
經(jīng)過(guò)初步了解，蘇某坤明白這不是正道來(lái)的錢，但還是禁不住誘惑，還特地租了房子作為他們幾人的“辦公地點(diǎn)”，并熱火朝天地干起活兒來(lái)。這“刷刷手機(jī)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬”就能賺大錢的“好差事”，其實(shí)就是“跑分”洗錢。他們一方面與境外賭博、詐騙團(tuán)伙的犯罪嫌疑人聯(lián)系，一方面使用本人或者收購(gòu)的銀行卡、收款二維碼等，進(jìn)行代收款和轉(zhuǎn)賬，以此賺取傭金。
還沒(méi)忙活兩個(gè)月，他們就被南安警方抓獲。就在警方搜查他們的出租屋時(shí)，部分違法錢款還在源源不斷地轉(zhuǎn)入他們操作的銀行卡賬戶中。目前，蘇某坤等4名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留。
打掉13個(gè)洗錢團(tuán)伙 抓獲54名嫌疑人
民警介紹，所謂“跑分”，就是披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，給賭博網(wǎng)的賭資洗錢的手段。招募者宣稱來(lái)錢快、回報(bào)高，吸引一些不明就里的年輕人參與此類“兼職”。他們利用微信或支付寶的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金。一般來(lái)說(shuō)，傭金的比例在1%到2%之間，即接一個(gè)1萬(wàn)元的“跑分”項(xiàng)目可以賺取100元到200元。他們?cè)诔袚?dān)經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還將可能按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)相應(yīng)法律責(zé)任。
7月以來(lái)，為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，南安公安始終保持對(duì)非法收購(gòu)、出售銀行卡等違法行為的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全力鏟除違法犯罪滋生土壤。截至昨日，在不到兩個(gè)月的時(shí)間里，南安網(wǎng)警通過(guò)縝密偵查，深入開(kāi)展線索研判，聯(lián)合反詐專業(yè)隊(duì)等部門在轄區(qū)溪美、美林、侖蒼、梅山、九都、洪瀨等地先后打掉13個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲54名嫌疑人，繳獲作案手機(jī)400余部，筆記本電腦27臺(tái)，暫扣現(xiàn)金150余萬(wàn)元及大量銀行卡、優(yōu)盾、電話卡、上網(wǎng)卡等其他作案工具，涉案流水達(dá)上億元，其中有的團(tuán)伙單日流水超500萬(wàn)元！
警方提醒：不要因一時(shí)圖利，隨意出租出借自己的個(gè)人銀行賬戶、支付賬戶等信息，更不要將個(gè)人身份信息出賣給他人使用，保護(hù)好個(gè)人隱私信息。個(gè)人隱私信息保護(hù)不當(dāng)，極易淪為犯罪分子實(shí)施犯罪的工具。