教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來源：法治日?qǐng)?bào)——法制網(wǎng)
近日,遼寧省沈陽市公安局于洪分局抓住疑點(diǎn)不放,經(jīng)過深挖徹查,破獲一起涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人15名,涉案金額1000余萬元。
8月13日5時(shí)許,于洪公安分局光輝派出所接到群眾報(bào)警,稱某小區(qū)內(nèi)有日租別墅噪音擾民。民警趕到現(xiàn)場(chǎng)后,發(fā)現(xiàn)房屋內(nèi)有4名男子,自稱在附近工地打工,前一天晚上相約到別墅內(nèi)一同喝酒。詢問過程中,民警注意到屋內(nèi)所有窗戶均拉上了窗簾,茶幾上散放著七、八張銀行卡和幾部手機(jī),而且4名男子神情慌張、形跡十分可疑。
出警民警立即將此情況上報(bào),并在增援民警協(xié)助下,將4名男子控制住。隨后,民警通過對(duì)銀行卡信息進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)4名男子有涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的嫌疑。經(jīng)過對(duì)該別墅進(jìn)行搜查,民警現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案手機(jī)5部、銀行卡14張。在之后的48小時(shí)內(nèi),民警順藤摸瓜,將該網(wǎng)絡(luò)洗錢團(tuán)伙的其余11名犯罪嫌疑人全部抓獲,扣押涉案手機(jī)21部、銀行卡100余張。經(jīng)審訊,關(guān)某某、楊某、杜某某等15名犯罪嫌疑人對(duì)其采用支付寶、微信等方式幫助境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移贓款1000余萬元、非法獲利20余萬元的事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前,關(guān)某某等15名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被警方依法予以刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理中。