教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：呼倫貝爾新聞網(wǎng)
什么是“跑分”？就是利用銀行卡、POS機(jī)或微信、支付寶的收款碼，為別人代收款賺取傭金的違法行為，這種行為主要目的是“洗錢(qián)”，詐騙分子用這種方式將受害人的錢(qián)騙來(lái)，匯集轉(zhuǎn)移至非法平臺(tái)，以逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
近日，海拉爾公安分局經(jīng)過(guò)走訪摸排，連續(xù)奮戰(zhàn)，成功搗毀一個(gè)電詐“跑分”窩點(diǎn)，繳獲作案銀行卡47張，手機(jī)14部，U盾16個(gè)，筆記本電腦2部，抓獲嫌疑人7名。
8月中旬，海拉爾公安分局根據(jù)上級(jí)推送線索，迅速對(duì)線索中可疑人員李某進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)過(guò)研判調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)李某涉嫌電詐“跑分”犯罪并存在較大團(tuán)伙作案可能。在發(fā)現(xiàn)重要線索后，分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組建偵辦專班，抽調(diào)精銳警力，開(kāi)展偵查工作。
在偵查初期，面對(duì)海量數(shù)據(jù)和復(fù)雜線索，辦案民警連續(xù)奮戰(zhàn)，在眾多資金流水中抽絲剝繭、深度研判，最終在8月17日確定了該“跑分”窩點(diǎn)位于海拉爾轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)。同時(shí)辦案民警通過(guò)摸排發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙作案分工明確、涉案金額巨大、警惕性極高，存在較大的抓捕難度。
在制定周密抓捕方案的基礎(chǔ)上，8月18日晚，海拉爾警方迅速集結(jié)抓捕警力，等待抓捕時(shí)機(jī)準(zhǔn)備收網(wǎng)。“行動(dòng)！”在犯罪嫌疑人開(kāi)門(mén)間隙，民警迅速行動(dòng)，成功將正在作案的6名嫌疑人抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押作案銀行卡47張，手機(jī)14部，U盾16個(gè)，身筆記本電腦2部。
該電詐“跑分”窩點(diǎn)人員全部歸案后，民警立即進(jìn)行審訊工作。經(jīng)審訊，嫌疑人供述犯罪團(tuán)伙由嫌疑人李某負(fù)責(zé)“跑分”人員的食宿并發(fā)放工資，團(tuán)伙成員負(fù)責(zé)在海拉爾區(qū)開(kāi)卡進(jìn)行“跑分”違法犯罪活動(dòng)，每天領(lǐng)取固定工資后，還根據(jù)交易金額進(jìn)行提成結(jié)算。
目前，7名犯罪嫌疑人已被海拉爾公安分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。