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來源：紅星新聞

8月18日，四川宜賓市公安局敘州區分局在敘州區南岸街道一民宿內，成功搗毀一個以王某（男，26歲，浙江省寧海縣人）為首的洗錢窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人15人，繳獲涉案銀行卡32張，手機18部，非法所得3萬余元。據初步統計，該案洗錢過賬流水上億元。

線索

洗錢團伙浮出水面

內部流傳特有黑話

紅星新聞從宜賓市公安局敘州區分局了解到，2021年7月下旬以來，該局相繼接到“兩卡”核查線索50余條，涉及人員大多為18歲至23年的年輕人，且經常出入酒店、網吧等場所。

民警對其中幾個重點新開卡人員實施抓捕并審訊后發現，涉案嫌疑人多為“游戲充值”“兼職刷單”“找快錢”“客服招聘”等原因被誘騙到民宿、茶坊、酒店等地，將自己的銀行卡、手機微信交予他人幫助電信網絡詐騙、網絡賭博轉賬洗錢。

掌握初步情況后，敘州分局立即組織刑偵反詐、網安及派出所等部門警力成立專案組。隨后，通過進一步綜合分析，一個以王某為首的專門幫助境外電信詐騙、網絡賭博團伙洗錢的犯罪團伙很快浮出水面。

通過對幾個重點“卡農”的審訊和組織辨認，專案民警發現部分嫌疑人已經外逃，即刻對外逃嫌疑人進行網上追逃。

8月14日，犯罪嫌疑人毛某（男，23歲，江西省蓮花縣人）、徐某（男，19歲，江西省樂平市人）、張某（男，20歲，河南省商丘市人）等3人在上海市嘉定區落網。

16日，犯罪嫌疑人陳某（男，24歲，江西省瑞金市人）在廈門市集美區落網。

17日，犯罪嫌疑人姜某（男，34歲，黑龍江寶清縣人）在成都市高新區落網。

18日，犯罪嫌疑人王某（男，28歲，宜賓市敘州區人）在宜賓市臨港區落網。

據敘州警方反詐中心民警介紹，在洗錢團伙內部已經形成特有的黑話，他們把專門提供銀行卡的人蔑稱為“卡農”，而“菜商”則指盜取并向不法商家、個人售賣公民個人信息的犯罪嫌疑人，“話務員”指專門負責給老百姓打詐騙電話的犯罪嫌疑人，“水房”指拿到贓款后快速拆箱洗錢的犯罪嫌疑人。

臥底

喬裝“卡農”進入窩點

民警抓獲團伙重點人物

8月18日，民警喬裝成“卡農”向“串串”劉某應聘，隨后順利進入洗錢窩點，成功抓獲王某、劉某（男，37歲，宜賓市翠屏區人）、譚某（男，22歲，宜賓市敘州區人）、武某（女，28歲，河南省嵩縣人）等團伙重點人物。

在公安機關的強大攻勢下，王某積極交代了自己與境外電詐集團聯系獲取洗錢資源，并組織人員洗錢的犯罪事實。

隨后，民警在王某的配合下，將其發展的下線肖某（男，24歲，達州市人）抓獲，并將帶領“卡農”前來洗錢的尹某（男，20歲，宜賓市翠屏區人）、葉某（男，19歲，宜賓市南溪區人）、朱某（男，18歲，宜賓市翠屏區人）三人當場抓獲，現場擋獲6名準備參與洗錢跑分的嫌疑人。

經查，2021年7月以來，犯罪嫌疑人王某伙同武某等人由外省竄至宜賓，通過與境外電詐窩點老板聯系獲取洗錢跑分“資源”，隨后組織人員先后在宜賓市翠屏區、敘州區、高縣網約民宿、電競酒店、農家樂等地以招聘兼職（游戲客戶充值）為名誘騙近百名學生及無業人員提供銀行卡或者支付賬戶，幫助境外詐騙團伙洗錢，初查涉案金額已上億元。

據辦案民警介紹，該團伙分工明確。有人負責幫助各團伙組織招募“卡農”，有人維護作案現場秩序并接送“卡農”取現，還有專人負責日常雜務。目前，該案已依法刑事拘留16人，監視居住5人，案件正在進一步深挖細查中。