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來源：21世紀經濟報道

在率先開啟對加密貨幣幣安全球監管風潮后，英國金融市場行為監管局（FCA）表示，因能力所限，其無法對幣安（Binance）的英國子公司（幣安英國）實施有效監管。

“基于幣安迄今為止的業務范圍，我們認為該公司無法得到有效監督。”FCA于當地時間8月25日承認并指出，鑒于幣安是一家提供對消費者構成重大風險的復雜和高風險金融產品的全球集團性成員，這一點尤其值得關注。

作為全球最大加密貨幣交易所，2021年6月，幣安24小時現貨交易量預計在110億美元至380億美元之間，在1138對交易中支持316個加密資產交易。幣安旗下幣安期貨(Binance Futures)24小時衍生品交易量同期預計在430億美元至1290億美元之間，未平倉利率位于53億美元至67億美元區間。

幣安英國原為EddieUK，是一家2018年4月13日獲得授權的投資公司。2020年5月，幣安資本管理有限公司收購EddieUK，后者在2020年4月27日向FCA提交了其控制變更通知，并隨后于2020年5月29日獲得FCA的批準。由此，EddieUK成為幣安集團的一部分。

據FCA表述，2020年6月，該公司根據《2017年洗錢、恐怖主義融資和資金轉移(支付方信息)條例》（MLRs）法規第57條提交了注冊加密資產業務的申請。該公司打算成為一家總部位于英國的加密資產交易所，交易名稱為幣安英國，為零售和商業客戶提供將法幣兌換為加密資產、將加密資產兌換為法幣、將加密資產兌換為其他加密資產的業務。“在FCA與幣安英國進行討論后，后者簽署了一份承諾，即除非其注冊或FCA通知其可以利用過渡性條款，幣安英國不會提供任何加密資產業務。”

FCA于2021年發布了兩項正式的信息要求，其中包括在MLRs基礎上的信息披露要求。這意味著，在英國開展加密資產活動的現有企業(在2020年1月10日之前運營)需要遵守，并需要得到FCA的注冊認可。2021年1月10日前未在FCA注冊的加密資產企業必須停止交易。

在FCA看來，幣安英國回復并不完整，同時直接拒絕提供其有關業務和集團組織方式細節、幣安網站背后的法律實體，以及英國消費者可以通過哪些途徑購買產品等信息。

“2021年5月，該公司向FCA確認，自控制變更申請批準以來(即自2020年5月29日以來)未從事任何需要受到監管的業務。”FCA稱，“該公司還表示，一旦決定了自己的商業計劃和戰略，它計劃向客戶提供受監管的活動。截至2021年6月23日，我們尚未收到該公司的最終(或最終草案)業務計劃和戰略，也未收到該公司的通知。”

未收到滿意的回復后，FCA于當地時間6月26日表示，將禁止幣安在英國的加密貨幣交易服務。“幣安并沒有得到在英國開展加密資產業務的授權與許可，自6月30日起，幣安必須在其網站刊登聲明，在獲得書面同意之前，我們命令其停止在英國開展任何受到監管的金融活動，如投資交易等。”

FCA要求幣安刊登的聲明為：“在英國，幣安英國不允許從事任何受監管的活動。由于FCA 的強制要求，在未經FCA 事先書面同意的情況下，幣安英國目前不允許開展任何受監管的活動。（幣安集團的其他實體均未持有任何形式的、可以允許其在英國開展受監管活動的英國授權、注冊或許可證）。”

對于8月25日的最新指控，幣安稱將繼續與FCA進行真誠的接觸與討論，以解決任何可能存在的未決問題。“幣安遵循了FCA今年6月提出的系列要求，包括在其網站上發布通知。此外，幣安提供給FCA的信息也是正確的。”

監管層層下，幣安國際合規團隊和咨詢委員會的名單持續增長且更新。自2020年以來，人數規模已增長約500%。當地時間8月18日，幣安任命美國財政部刑事調查員Greg Monahan擔任全球加密洗錢報告員，后者工作重點將是擴大幣安的國際反洗錢和調查項目，及加強幣安與全球監管和執法機構的聯系。