教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：楚天都市報(bào)
一起入室盜竊案，辦案民警發(fā)現(xiàn)其中端倪，僅用6小時(shí)就破獲一起涉案1.5億元的案中案。8月26日，極目新聞?dòng)浾邚那G州松滋警方獲悉，民警在偵辦一起入室盜竊案件時(shí)，搗毀一流水過(guò)億“洗錢”窩點(diǎn)，一舉抓獲涉嫌強(qiáng)奸、侵犯公民信息、跑分洗錢的犯罪嫌疑人9名。
8月16日下午2時(shí)許，松滋市公安局新江口水陸派出所接到轄區(qū)一居民報(bào)警。對(duì)方稱，家里價(jià)值15000余元的金銀首飾被盜，懷疑是斜對(duì)門的租戶肖某某所為。民警將肖某某口頭傳喚至派出所調(diào)查，與此同時(shí)，另一路民警直赴肖某某的住處。該住處是一棟四層樓私宅，但未搜查出失主丟失的金銀首飾。
在周邊調(diào)取的視頻中，民警發(fā)現(xiàn)，失主回家的那段時(shí)間，肖某某沒(méi)有進(jìn)出過(guò)。可是，失主為何一口咬定他呢？周圍有鄰居反映，與肖某某同住的還有4個(gè)年輕人。幾個(gè)月前，他們一起租了這棟私宅。這些人白天窩在家里，卻大半夜出來(lái)鬧騰，令人生疑。
為了弄清情況，辦案民警又返回出租屋，對(duì)肖某某的室友慕某進(jìn)行盤查。民警發(fā)現(xiàn)，他手機(jī)的微信通訊錄上竟然有“6·27”侵犯公民信息案主犯肖某的微信號(hào)。民警確定，這是新江口水陸派出所偵辦的“6·27”侵犯公民信息案的漏網(wǎng)窩點(diǎn)，而慕某就是這個(gè)窩點(diǎn)的主犯。根據(jù)慕某提供的線索，當(dāng)晚8時(shí)，抓捕組在某小區(qū)門口將坐在奧迪車內(nèi)的2名嫌疑人控制。與此同時(shí)，民警在某酒店將正在實(shí)施“洗錢”犯罪活動(dòng)的5人人贓俱獲。
經(jīng)審查，以上9人均參與了洗錢“跑分”。該“跑分”團(tuán)伙負(fù)責(zé)人為張某某。張某某團(tuán)伙按當(dāng)天銀行卡轉(zhuǎn)出總額的千分之七分成，張某某和上線得千分之五，手下8人均得千分之二。
經(jīng)初步查明，該團(tuán)伙洗錢金額高達(dá)1.5億元，并從中獲利100余萬(wàn)元，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。另查明，慕某、肖某某、張某某、王某某是“6·27”侵犯公民信息案的漏犯，望某某是一起強(qiáng)奸案的犯罪嫌疑人。
目前，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。