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來源：安徽熱線

丹麥銀行（Danske Bank）已收到美國司法部（DoJ）要求提供信息的信息，該信息涉及與2000億歐元的愛沙尼亞洗錢案有關的刑事調查。

正如去年報道的那樣，丹麥最大的兩家銀行Danske Bank和Nordea涉嫌涉嫌反洗錢（AML）違規行為。

當時，超過70億丹麥克朗（11億美元）的資金已轉入丹麥銀行的帳戶。屬于“陰暗”抽屜公司的帳戶，其地址位于塞舌爾和巴拿馬等避稅天堂。交易發生在2011年至2014年之間。

經過最近的調查，發現從2007年到2015年，愛沙尼亞分公司的Danske控制和治理系統存在問題。

隨著Danske解釋說，來自愛沙尼亞分支機構的非居民客戶（來自俄羅斯，英國和英屬維爾京群島等國家）流向約2000億歐元的款項，這一數字上升了。

因此，丹麥銀行（Danske Bank）首席執行官托馬斯·博根（Thomas F. Borgen）上個月辭職。最初，他將繼續任職直到任命新的首席執行官，但銀行認為，如果他立即離開，那就更好了。

關于美國司法部和最新一章，丹斯克表示，正在與有關當局就該銀行愛沙尼亞分行終止的非居民投資組合進行對話。愛沙尼亞分行于2007年至2015年間活躍。這包括在愛沙尼亞和丹麥的刑事調查。

“由于此案，我們正在與當局合作對我們進行調查。但是，現在尚無法推測調查的任何結果，”丹麥銀行臨時首席執行官杰斯珀·尼爾森（Jesper Nielsen）說。