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來源：中國警察網(wǎng)

今年7月下旬，深圳龍華警方接到一條斷卡線索，嫌疑人吳某的一張銀行卡涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。經(jīng)過對嫌疑人吳某落地研判，龍華警方聯(lián)合轄區(qū)龍城派出所抓捕核查，當日將其抓獲。

經(jīng)審訊，吳某供述，其于6月底在網(wǎng)上看到日結(jié)招聘的信息，并于7月4日、14日分別參加了由同一團伙組織的“跑分”洗錢活動。該團伙在實施“跑分”的過程中，由專人負責(zé)在酒店開房間，專人負責(zé)網(wǎng)上招攬“卡仔”，專人負責(zé)使用“卡仔”的銀行卡進行跑分。龍華刑警大隊辦案民警通過多個維度研判，鎖定了5名參與此次跑分的犯罪嫌疑人，分別是負責(zé)操作跑分洗錢的操作手陳某，介紹招聘“卡仔”的黃某，以及提供個人銀行卡、微信、支付寶給操作手的“卡仔”吳某、李某、陽某等。

辦案民警根據(jù)大數(shù)據(jù)分析，該團伙并非只有這5個人。而是一個人數(shù)眾多、分工明確，在深圳地區(qū)流竄作案的“跑分”洗錢團伙。8月13日，經(jīng)過擴線深挖和逐個嫌疑人研判落地，辦案民警鎖定這個以龔某浩為首，在深圳地區(qū)實施“涉詐”跑分洗錢犯罪團伙。龍華警方快速成立專案組，對該團伙的收網(wǎng)抓捕行動，截至目前抓獲嫌疑人34人，對其中29人采取刑事拘留強制措施。其團伙頭目龔某，重要骨干成員劉某等全部到案。到案人員名下銀行卡涉案370余萬元，串案近140宗，通過對流水反查分析，涉及被騙事主500余人。

嫌疑人到案后，對參與跑分洗錢的犯罪行為供認不諱。經(jīng)審查，這個團伙頭目龔某，受境外詐騙分子指使，在境內(nèi)組織人員，使用本人銀行卡、微信、支付寶等結(jié)算工具，收取被害人被騙資金，再進行相互間的頻繁轉(zhuǎn)賬，最后轉(zhuǎn)向境外，以此增加辦案民警追蹤被害人資金流向的難度，幫助境外詐騙分子洗錢，并從中牟利。

現(xiàn)案件在進一步深挖擴線中，針對本地涉詐“黑灰產(chǎn)”業(yè)，龍華警方將持續(xù)打擊、絕不姑息。