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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
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嚴(yán)立新
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
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顧卿華
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-08-30 瀏覽次數(shù)：1553次
黑龍江破獲特大跨境涉詐洗錢案 涉案資金1.8億余元
來源：新華社
記者從黑龍江省公安廳了解到，今年5月至今，黑龍江省公安廳刑偵總隊(duì)帶領(lǐng)哈爾濱、綏化兩地公安機(jī)關(guān)，打掉了一個由境外犯罪集團(tuán)金主指揮的特大跨境涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙，累計核查涉案資金1.8億余元。
據(jù)介紹，該團(tuán)伙由境外犯罪集團(tuán)金主直接指揮，分工明確，組織架構(gòu)清晰。該團(tuán)伙在全國多地設(shè)有負(fù)責(zé)頭目，招募開卡、販卡人員和洗錢窩點(diǎn)看押人員、洗錢資金操作人員。
區(qū)域負(fù)責(zé)人組織“卡農(nóng)”開辦個人銀行賬戶后，開通銀行卡U盾或綁定手機(jī)銀行，由看押人員看押“卡農(nóng)”攜帶作案用銀行卡、U盾、綁定手機(jī)銀行的作案手機(jī)等工具，到境外金主指定的洗錢窩點(diǎn)。境外金主通過遠(yuǎn)程操控軟件指揮操作人員，利用掌握銀行賬戶對詐騙資金進(jìn)行清洗。
犯罪過程中，洗錢操作人員與銀行卡提供人員互不聯(lián)系，全部由境外金主直接指揮，行事隱蔽，意圖逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
在黑龍江省公安廳直接指揮下，哈爾濱、綏化公安機(jī)關(guān)緊密協(xié)作，歷時數(shù)月，在全國多地將18個窩點(diǎn)全部摧毀。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人166人，查扣涉案銀行卡（U盾）600余套、手機(jī)300余部、電腦70余臺，累計核查涉案資金1.8億余元。
據(jù)介紹，這是“斷卡行動”開展以來，黑龍江省摧毀的最大的涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙。