成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

 
+更多
專家名錄
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任,復旦大學俄...
嚴立新
嚴立新
復旦大學國際金融學院教授,中國反洗錢研究中心執行主任,陸家嘴金...
陳浩然
陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師;復旦大學國際刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
華東政法大學刑法學教授,復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監,曾任螞蟻金服反洗錢總監,復旦大學...
周錦賢
周錦賢
周錦賢先生,香港人,廣州暨南大學法律學士,復旦大學中國反洗錢研究中...
童文俊
童文俊
高級經濟師,復旦大學金融學博士,復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
湯 俊
湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
李 剛
李 剛
生辰:1977.7.26 籍貫:遼寧撫順 民族:漢 黨派:九三學社 職稱:教授 研究...
祝亞雄
祝亞雄
祝亞雄,1974年生,浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授,博...
顧卿華
顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員;現任安永管理咨詢服務合伙...
張平
張平
工作履歷:曾在國家審計署從事審計工作,是國家第一批政府審計師;曾在...
轉發
上傳時間: 2021-08-30      瀏覽次數:1434次
東至警方連破兩宗幫助信息網絡犯罪活動案件 涉案流水980余萬元

 

來源:安徽網

 

近日,東至縣公安局連破兩起幫助信息網絡犯罪活動案件,抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案銀行卡、微信賬戶流水共計980余萬元。 

 

據中國警察網消息,今年6月底以來,東至縣公安局刑偵大隊民警在偵辦電信網絡詐騙案件過程中,發現東至縣境內有一團伙疑似租售個人銀行卡的線索。對此,東至縣公安局刑偵大隊立即組織精干警力展開偵查研判工作,迅速鎖定了犯罪嫌疑人王某、危某、潘某、操某、陳某。

 

經初步偵查,民警發現犯罪嫌疑人王某帶領危某、潘某、操某共租售25張銀行卡、多個具有支付結算功能的微信號供上級“跑分”窩點轉賬洗錢(跑分是指利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金,從中賺取傭金,致使大量涉詐資金流向境外)。

 

通過深入研判分析,民警了解到犯罪嫌疑人陳某被他人利誘,前往廣東省租售自己的銀行卡供“跑分”窩點轉賬洗錢,涉案銀行卡、微信賬戶流水共計180余萬元,涉及全國近20起電信網絡詐騙案件。

 

目前,犯罪嫌疑人王某被依法逮捕,犯罪嫌疑人危某、潘某、操某被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人陳某被依法取保候審,案件正在進一步辦理中。