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上傳時間: 2021-08-30 瀏覽次數:1434次
東至警方連破兩宗幫助信息網絡犯罪活動案件 涉案流水980余萬元
來源:安徽網
近日,東至縣公安局連破兩起幫助信息網絡犯罪活動案件,抓獲犯罪嫌疑人5名,涉案銀行卡、微信賬戶流水共計980余萬元。
據中國警察網消息,今年6月底以來,東至縣公安局刑偵大隊民警在偵辦電信網絡詐騙案件過程中,發現東至縣境內有一團伙疑似租售個人銀行卡的線索。對此,東至縣公安局刑偵大隊立即組織精干警力展開偵查研判工作,迅速鎖定了犯罪嫌疑人王某、危某、潘某、操某、陳某。
經初步偵查,民警發現犯罪嫌疑人王某帶領危某、潘某、操某共租售25張銀行卡、多個具有支付結算功能的微信號供上級“跑分”窩點轉賬洗錢(跑分是指利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金,從中賺取傭金,致使大量涉詐資金流向境外)。
通過深入研判分析,民警了解到犯罪嫌疑人陳某被他人利誘,前往廣東省租售自己的銀行卡供“跑分”窩點轉賬洗錢,涉案銀行卡、微信賬戶流水共計180余萬元,涉及全國近20起電信網絡詐騙案件。
目前,犯罪嫌疑人王某被依法逮捕,犯罪嫌疑人危某、潘某、操某被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人陳某被依法取保候審,案件正在進一步辦理中。