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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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安永金融服務(wù)風(fēng)險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中...
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復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
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來源：正義網(wǎng)
8月31日電(通訊員周永)近日,江西省蘆溪縣檢察院以曹某某涉嫌販賣毒品罪、容留他人吸毒罪、洗錢罪向蘆溪縣法院依法提起公訴。8月26日,法院一審宣判,以被告人曹某某犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪、洗錢罪數(shù)罪并罰,判處有期徒刑十五年,并處罰金4.1萬元。據(jù)悉,這是《中華人民共和國刑法修正案(十一)》生效后,江西省檢察機(jī)關(guān)提起公訴并獲有罪判決的首例“自洗錢”案件。
2021年4月下旬,蘆溪縣檢察院辦案人員在介入偵查一起販賣毒品、容留他人吸毒案過程中,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人曹某某利用其妻子的支付寶賬號轉(zhuǎn)移販賣毒品的犯罪所得,存在自洗錢嫌疑。
經(jīng)查,曹某某長期吸毒成癮,又無固定經(jīng)濟(jì)來源。自2021年1月開始,通過以販養(yǎng)吸的方式,向周某某、辛某某、文某、吳某等人販賣毒品,并容留吳某在其家中吸食冰毒。據(jù)悉,曹某某在販賣毒品過程中,為掩飾、隱瞞販賣毒品所得,利用其妻子溫某某的支付寶、銀行卡等多個賬號轉(zhuǎn)移販賣毒品的犯罪所得,用于套取現(xiàn)金和網(wǎng)絡(luò)賭博游戲充值等。
該院承辦檢察官在上級檢察院的指導(dǎo)下,主動邀請人民銀行反洗錢業(yè)務(wù)部門和公安機(jī)關(guān)偵查人員進(jìn)行三方會商,確定具體辦案思路和偵查方向。在介入偵查階段,承辦檢察官引導(dǎo)偵查人員制定詳細(xì)的訊問犯罪嫌疑人提綱等偵查取證方案;在審查起訴期間,承辦檢察官為提高辦案效率自行補(bǔ)充偵查,前往杭州支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取關(guān)于曹某某夫妻名下支付寶交易明細(xì)記錄,將用于證實自洗錢行為的關(guān)鍵證據(jù)予以固定,確保了該案在審查起訴一個月內(nèi)提起公訴。
在審查逮捕和審查起訴階段,承辦檢察官持續(xù)開展釋法說理工作,促使曹某某從拒不認(rèn)罪轉(zhuǎn)化為認(rèn)罪認(rèn)罰,最終主動選擇在認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書上簽字。
自《中華人民共和國刑法修正案(十一)》實施以來,蘆溪縣檢察院多次組織刑事檢察部門辦案人員學(xué)習(xí)修正案中關(guān)于自洗錢的相關(guān)規(guī)定,提高辦案人員對自洗錢行為的敏銳性,積極在介入偵查工作中發(fā)現(xiàn)和深挖線索。今后,該院將繼續(xù)在防范化解重大金融風(fēng)險,維護(hù)金融安全方面發(fā)揮積極作用。