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來源：正義網

7月10日,由福建省福州市檢察院提起公訴的魏某某涉嫌洗錢犯罪一案,福州市中級法院經公開審理后當庭作出宣判,以洗錢罪判處被告人魏某某有期徒刑三年六個月,并處罰金230萬元。這是福建省檢察機關起訴并獲判決的首例走私洗錢犯罪案件。

該案是福州市檢察院第四檢察部嚴懲洗錢犯罪的一個縮影,因在打擊洗錢犯罪中取得明顯成效,近日,福州市檢察院第四檢察部榮獲“福建省打擊洗錢犯罪有功集體”榮譽稱號。

深挖線索不漏放一個

為挖掘洗錢犯罪案源,2020年6月,福州市檢察院第四檢察部首創“三體現三監督”辦案監督機制,并于同年7月由該部牽頭在全市開展洗錢犯罪案件專項立案監督工作,通過對近三年已辦結的3700余件上游犯罪進行梳理排查,成功揪出洗錢犯罪線索。

而開頭提及的洗錢案,正是從福州市檢察院審查的張某某走私普通貨物案中發現的線索。

“走私犯罪屬七類上游犯罪,我們在審查時會特別留意洗錢犯罪線索?！鞭k案檢察官在審查張某某走私普通貨物案時堅持“一案雙查”,發現走私款在張某某的銀行轉賬記錄中沒有清晰痕跡可循,通過對張某某及其團伙成員的銀行流水比對發現,資金流水有明顯的“二傳手”跡象。隨著審查逐步深入,檢察官發現魏某某存在較大洗錢嫌疑。

檢察官將洗錢犯罪線索移送偵查機關,并提前介入,引導偵查機關追查走私油款去向。頂不住壓力的魏某某主動投案自首,交代了其主動提供資金賬戶并通過轉賬方式幫助張某某轉移資金數千萬元的犯罪事實。

魏某某洗錢案的成功經驗,有力推動了全市打擊洗錢犯罪工作的開展。很快,第四檢察部牽頭開展了全市檢察機關“兩項監督”調研督導工作。

該部負責人直言,這次調研督導后開展的“回頭看”活動,為福州市檢察機關打擊洗錢犯罪奠定了良好基礎,“我們的辦案思路急需轉變,要變被動為主動。”

探微釋疑改變案件定性

為加大懲治洗錢犯罪力度,在“三體現三監督”機制基礎上,福州市檢察院第四檢察部于今年4月發出《關于加強懲治洗錢犯罪工作的通知》,進一步完善“一案雙查”工作機制,梳理排查洗錢犯罪線索,積極開展提前介入,做好行刑銜接與配合。

近日,在福州市檢察院第四檢察部指導下,福清市檢察院在辦理俞某某等14人非法集資2.5億元一案時“多留了一個心眼”,對案件涉嫌洗錢可能性進行分析研判,讓隱蔽的罪行浮出水面。

“洗錢案件線索比較隱蔽,較難發現?！备Ｇ迨袡z察院辦案檢察官坦言,此前辦案經驗不足,福州市檢察院第四檢察部建議在訊問筆錄中,應當重點圍繞贓款流向,通過多角度、有技巧的訊問,深入挖掘洗錢犯罪線索。

按照這個辦案指導,福清市檢察院在發現鄭某等三人可能涉嫌洗錢犯罪后,立即引導偵查機關深入查證洗錢犯罪線索,對俞某某涉案的19張銀行卡的流水一一進行甄別區分,鞏固證據鏈。最終依法查明了鄭某等三人均提供了個人賬戶及他人賬戶為俞某某轉移資金共2.5億元,福清市檢察院將鄭某等3人改變定性為洗錢罪。目前該案正在審理當中。

力求極致加大打擊力度

第四檢察部負責人常提醒檢察官,對洗錢犯罪線索的排查是一個“掃雷”的過程,馬虎不得。

檢察官在排查線索時發現,在張某某走私普通貨物案中,還有一名被告人涉嫌洗錢犯罪。被告人盧某某明知張某某團伙售賣的柴油系從境外走私而來,仍通過現金或轉賬方式向該團伙購買走私柴油,隱瞞走私犯罪違法所得來源和性質,其行為已構成洗錢罪,福州市檢察機關立即將盧某某罪名變更為洗錢罪。該案目前在二審階段。

正是這樣求極致的辦案精神,讓第四檢察部載譽而歸。今年上半年,福州市檢察機關對洗錢犯罪批捕、起訴、立案監督等數據均位居全省檢察機關首位。

福州市檢察機關反洗錢辦案團隊將把下一步工作重心放在與公安、法院、銀行等單位的協調聯動等方面,形成打擊合力,并充分發揮洗錢犯罪典型案例的指導作用,進一步規范辦案程序,嚴格證據審查,確保全面查清事實、精準適用法律,為防范化解重大金融風險提供有力的司法保障。