教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源： 中國(guó)新聞網(wǎng)
9月1日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局獲悉，該局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢(qián)案，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案流水高達(dá)8000余萬(wàn)元。
2021年4月底，稀土高新區(qū)公安分局接到張某報(bào)案稱(chēng)，自己被朋友拉入投資理財(cái)微信群，在所謂理財(cái)“導(dǎo)師”的長(zhǎng)時(shí)間“洗腦”下，為了獲取高額回報(bào)，先后投入11萬(wàn)元參與某網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)項(xiàng)目，最終血本無(wú)歸。
接到報(bào)警后，稀土高新區(qū)警方立即針對(duì)此案所涉及的資金流、信息流展開(kāi)深度研判，迅速鎖定兩名犯罪嫌疑人位于浙江臺(tái)州。
8月19日，稀土高新區(qū)警方抽調(diào)精干警力飛抵浙江臺(tái)州，連夜趕往嫌疑人所在地，但由于嫌疑人深居簡(jiǎn)出，警方未掌握其有效活動(dòng)線索，這給抓捕帶來(lái)一定困難。民警對(duì)嫌疑人可能出現(xiàn)的村莊進(jìn)行逐一排查，最終將2人抓獲。
據(jù)嫌疑人交代，他們用老鄉(xiāng)吳某(境外在逃人員)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中的贓款，購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，再將虛擬貨幣提供給吳某，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)數(shù)額賺取傭金。經(jīng)查，2人為犯罪活動(dòng)提供資金累計(jì)結(jié)算流水高達(dá)8000余萬(wàn)元。
目前，2人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。