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復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國際刑法研究中心主任。...
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來源：中國新聞網(wǎng)
7日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)公安分局獲悉，該局成功打掉兩個利用銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“跑分”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人28名，該案涉案金額高達(dá)億元。
2021年8月下旬，集寧區(qū)警方接到線索稱，當(dāng)?shù)匾荒凶由嫦訌氖聨椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動。警方初查后，很快鎖定了犯罪嫌疑人張某某并將其抓獲。
據(jù)犯罪嫌疑人張某某供述，其上線叫王某某。一次偶然的機(jī)會，他與王某某相識，王某某以高額的報酬，引誘自己利用銀行卡和支付賬號進(jìn)行非法“跑分”洗錢、轉(zhuǎn)賬活動?！爸灰宰约旱你y行卡作為‘中轉(zhuǎn)站’，將進(jìn)賬的款項再轉(zhuǎn)到王某某指定的賬戶，即可獲得相應(yīng)的報酬?！睆埬衬痴f。
據(jù)辦案民警介紹，“跑分平臺”是指通過第三方支付平臺合作銀行及其他服務(wù)商等接口，非法對外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的網(wǎng)上平臺，不法分子利用銀行卡、收款二維碼等各類具有收款、付款、轉(zhuǎn)賬等功能的實名賬戶，轉(zhuǎn)移非法資金。
張某某交代，王某某目前正在烏蘭察布市商都縣，組織其他下線人員進(jìn)行“跑分”洗錢活動。辦案民警火速趕赴商都，此時王某某正組織下線人員在賓館內(nèi)進(jìn)行犯罪活動，民警一舉將其及犯罪團(tuán)伙成員抓獲。
根據(jù)犯罪嫌疑人王某某等人的供述，辦案民警又順藤摸瓜，將本案另外10名犯罪嫌疑人傳喚到案。與此同時，另一組民警在呼和浩特也打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員10名。
至此，兩個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙均被搗毀，28名犯罪嫌疑人全部被采取刑事強(qiáng)制措施。