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上傳時間: 2021-09-08 瀏覽次數:1479次
江北警方成功打掉一電信詐騙洗錢團伙 涉及金額達400余萬元
來源:重慶網絡廣播電視臺
近日,江北區公安分局智偵中心聯合五里店派出所,根據市局指導的“斷卡行動”線索中,在江北某小區打掉一個專職為電信網絡詐騙洗錢的犯罪團伙,成功抓獲5名犯罪嫌疑人,現場查獲銀行卡16張,手機5部,收繳其他犯罪物品若干,涉及金額達400余萬元。
2021年上半年,專案小組民警在梳理線索時發現,山西人孟先生輕信他人,下載了一個叫“微核”的App軟件,期望投資炒基金掙錢,結果被他人詐騙9萬元。經過排查銀行卡資金鏈走向,專案組花費大量時間進行走訪調查、循跡追蹤以及長期蹲守,成功鎖定了居住在江北區的王某等5人。
9月2日下午,專案組決定采取收網行動,在江北區一居民小區內將王某、張某、鄧某等5名嫌疑人全部抓獲,當場查獲大量用于轉賬的銀行卡、手機和微信支付寶賬號等作案工具,涉及洗錢金額達400余萬元。
據嫌疑人王某供述,他們通過在不同的銀行卡,不斷的轉賬來進行洗錢,以逃避警方、銀行等各方的追查。事成之后,在境外的上級會按照每洗錢成功100萬元提成6000元的方式,給他們發放相應的抽成利潤。因獲利容易且利潤可觀致使他們走上了犯罪道路,截至被抓捕當天,王某等5人交代僅僅獲得境外上級提成2萬元。
目前,嫌疑人王某等5人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,已被江北警方刑事拘留,案件還在進一步偵辦中。江北警方溫馨提醒:廣大市民應注意保護個人隱私信息,不要被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要因為一時圖利,隨意出租出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等,避免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。