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上傳時間: 2021-09-10      瀏覽次數:1459次
涉案資金近2億元!澄邁警方連續打掉4個洗錢“跑分”犯罪團伙

 

來源:南海網

 

近期,澄邁縣公安局在海南省公安廳相關部門的支持下,成功打掉4個長期為境外賭博詐騙團伙轉移涉案資金的洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人20名,查扣涉案手機、銀行卡、電腦等涉案工具一批,核破電信網絡詐騙案件85起,涉案資金流水近2億元。

 

今年以來,澄邁縣公安局合成作戰中心在工作中發現有多名隱藏在澄邁轄區內的為境外賭博詐騙網站洗錢“跑分”的犯罪嫌疑人,均通過使用銀行卡轉移涉詐涉賭類贓款并從中獲利。為有效遏制此類犯罪,澄邁縣公安局主要負責同志抽調精干警力組成專案組全力開展偵查工作,經過縝密偵查,專案組迅速掌握到該多名犯罪嫌疑人分屬4個犯罪團伙,并基本摸清了該4個犯罪團伙的組織架構和犯罪事實。

 

819日,澄邁縣公安局組織40余名警力集中收網,成功在澄邁老城地區打掉一個洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,查扣作案手機50部、銀行卡75張,核破電信網絡詐騙案件32起,涉案資金流水7730萬元。

 

819日在老城打掉洗錢團伙后,專案民警發揚連續作戰的精神,深挖擴線,通過采取合成作戰、警種聯動機制,97日,澄邁縣公安局組織30余名警力集中收網,又成功在澄邁金江地區打掉了3個洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,查扣作案手機30部、銀行卡45張、電腦4臺,核破電信網絡詐騙案件55起,涉案資金流水1億余元。

 

目前,案件正在進一步偵辦中。下一步,澄邁縣公安局將嚴厲打擊利用網絡進行洗錢的犯罪行為,不斷優化警力部署,靈活調配優勢打擊力量,重拳出擊,堅決遏制網絡新型犯罪高發勢頭。