成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：安徽熱線

隨著2億歐元的洗錢案繼續(xù)進(jìn)行，愛沙尼亞警方已逮捕了10名前丹麥銀行雇員。

什么時(shí)候結(jié)束？

根據(jù)去年的報(bào)道，正在對Nordea和Danske進(jìn)行反洗錢（AML）違規(guī)行為的調(diào)查。有很多曲折的地方-例如10月份Danske收到了美國司法部（DoJ）有關(guān)此案的信息請求。

根據(jù)最新動態(tài)，州檢察院發(fā)布了一封電子郵件聲明，確認(rèn)了當(dāng)?shù)孛襟w的報(bào)道。

辦公室說：“有理由懷疑被拘留者故意使銀行客戶轉(zhuǎn)移了涉嫌洗錢的資金。”

這些員工曾經(jīng)在愛沙尼亞首都塔林的丹斯克分公司工作。這就是目前共享的所有信息，但是毫無疑問會出現(xiàn)更多細(xì)節(jié)。撰寫本文時(shí)，Danske網(wǎng)站上沒有官方評論。

這個(gè)問題已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間，并影響了許多人。上個(gè)月，德意志銀行確認(rèn)參與此案后，其股票價(jià)格暴跌。9月，丹麥銀行（Danske Bank）首席執(zhí)行官Thomas F. Borgen辭職。