教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：界面新聞
據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站9月10日消息，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：江西籍胡某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年9月至2019年4月，胡某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合40.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：北京籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年10月至2019年4月，張某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯9筆折合43.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款43.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：江蘇籍潘某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年1月至2019年10月，潘某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯22筆折合82.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款85.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：山東籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年2月，王某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合25.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款23.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：浙江籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年2月至3月，王某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合36.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款27.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：江蘇籍蔡某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年3月至2019年3月，蔡某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯35筆折合172.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款167.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：黑龍江籍劉某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年6月至2020年1月，劉某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯23筆折合165.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款115.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：上海籍蔣某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年9月，蔣某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯37.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款38.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：江西籍吳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年12月至2019年4月，吳某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合36.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款28.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：江蘇籍焦某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年3月至6月，焦某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯13筆折合16.7萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款17.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。