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上傳時間: 2021-09-13      瀏覽次數:1298次
涉案金額300多萬元!4名“00后”出租銀行卡“洗錢”被刑拘

 

來源:天門發布

 

把自己名下的銀行卡、信用卡、手機卡出租或者賣給別人使用會有什么樣的后果?

 

97日,天門市公安局搗毀兩處“洗錢”窩點,抓獲犯罪嫌疑人6人,繳獲銀行卡31張,手機7部。

 

案情回顧

 

近日,市公安局接到線索,稱轄區6名青年銀行卡流水出現異常,可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。民警立即介入調查,發現這些銀行卡賬戶的主人年齡最大的才21歲,最小的僅19歲,他們都沒有固定工作,但近期銀行卡賬戶流水高達數百萬。

 

97日,辦案民警經過深度研判、周密布控,在城區兩處賓館內,將涉嫌幫助電信網絡犯罪嫌疑人劉某等6人當場抓獲。

 

經查,劉某等人在電競酒店上網時結識網絡詐騙洗錢“上家”之后,通過對接轉賬具體細節、金額、賬號等,幫助對方用自己的銀行卡操作資金轉賬,其間,每筆賬對方按“千分之一”計算提成。截至案發時,劉某等人“洗錢”銀行卡賬戶流水高達300多萬元。

 

據辦案民警介紹,《刑法修正案(九)》增設幫助信息網絡犯罪活動罪,針對明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。劉某等人存在僥幸心理,覺得自己只是提供銀行卡,沒有參與實際轉賬操作,便不涉嫌違法,而事實上他們已涉嫌觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪。

 

目前,

 

劉某等6人中4人已被刑事拘留,

 

還有2人正在調查處理。

 

案件正在進一步偵辦中。

 

民警提醒廣大市民

 

妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等賬戶存款工具,保護好登錄賬號和密碼等個人信息,不要出租、出借、出售個人銀行卡、身份證和網銀U盾等賬戶存取工具,切不可貪圖小利,以免成為犯罪分子的幫兇。