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來源：阿聯酋通訊社

阿聯酋中央銀行 (CBUAE) 發布了有關對其持牌金融機構 (LFI) 的交易監控和制裁篩選的新指南。 該指南旨在促進 LFI 對其法定反洗錢和打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 義務的理解和有效履行。 該指南已于 9 月 13 日生效，并要求 LFI 在自所述日期起一個月內證明符合 CBUAE 的要求。 LFI 有義務制定與其業務性質和規模相稱并經其高級管理層批準的內部政策、控制措施和程序，以使其能夠管理已識別的洗錢和恐怖主義融資風險。 LFI 還必須制定指標來識別可疑交易和活動，以便向阿聯酋金融情報部門提交可疑交易和活動報告或其他類型的報告。 此外，在進行任何交易或進入之前，LFI 有義務根據聯合國安理會及其相關委員會（聯合國綜合名單）或阿聯酋內閣（阿聯酋當地恐怖分子名單）發布的名單上的姓名定期篩選其數據庫和交易。與任何客戶建立業務關系，無論是個人還是公司。 根據指南的規定，LFI 應建立并維護有效的交易監控和制裁篩選計劃，包括經過良好校準的基于風險的框架、員工的培訓和意識以及董事會的積極監督。此外，LFI 應確保根據其風險不斷增強其交易監控和制裁篩選系統。包括使用的相關監控和篩選模型的系統應接受獨立測試、驗證和審計。 CBUAE 行長 Khaled Mohamed Balama 說："隨著我們繼續提高 AML/CFT 措施的有效性以保護阿聯酋金融體系，我們希望獲得許可的金融機構也能履行其職責。本指南是一個關鍵點為持牌金融機構提供參考，以確保其遵守 AML/CFT 要求。"