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來源: 半島官網

電信網絡詐騙分子打著投資理財的幌子，通過一筆小數目金額投資的高收益、秒結賬迷惑受害者，一步步誘導受害者越投越多，最終損失慘重。近日，即墨警方成功抓獲一個“跑分洗錢”的12人團伙。

7月31日，即墨公安分局藍村派出所接到宋女士報警，稱自己遭遇電信網絡詐騙。據宋女士介紹，7月11日，在一個微信學習群中，一名陌生人主動與她開始聊天，雙方越聊越投機，這時對方提出正在做投資理財工作，收益高，周期短，并熱情邀請宋女士一起參加。宋女士招架不住對方的熱情攻勢，根據對方提供的二維碼，下載了一個投資理財APP。隨后，便有客服與宋女士溝通，發來一個銀行卡號，告訴宋女士直接轉賬即可。由于是第一次，宋女士還算謹慎，只投了5000元，看看情況。沒想到第二天就結算，收益和本金回到宋女士手中，此后，宋女士放松了戒備，連續7次向客服提供的銀行卡中轉賬，每筆均在幾萬元。

就在宋女士想要將投資款收回時，客服表示，賬號被凍結，需要繼續轉賬才能解凍和提現。于是，宋女士又轉賬多次，但被告知仍未解凍成功，種種跡象表明，自己遇到了電信網絡詐騙，于是宋女士選擇報警。

接到宋女士報案后，藍村派出所會同分局反詐中心迅速成立專案組開展偵查。經過工作，辦案民警發現，該案涉及多張不同身份信息的銀行卡，通過進一步分析摸排，確認該犯罪團伙所在位置。8月31日，專案組奔赴江西省吉安市，在當地警方的協助下，將以夏某為首的倒賣銀行卡的12名犯罪嫌疑人全部抓獲。

據夏某供述，2020年4月，其在吃飯時結識同鄉郭某，郭某告訴他，替別人“跑分”洗錢，從中抽取傭金，很賺錢，于是夏某先是介紹自己表弟何某文，前往成都為郭某跑分，沒過幾天，郭某將何某文所得的12000元傭金轉賬給夏某，夏某從中抽取2000元自己留下。從此，夏某通過表弟何某文及其他朋友，連續多次介紹不同的人員，前往成都與郭某聯系，為其跑分，夏某從中抽取“介紹費”，參加跑分的人員可以賺取傭金。

據辦案民警介紹，所謂“跑分洗錢”，是指利用銀行卡或微信、支付寶收款碼為別人進行代收款，隨后賺取傭金的不法行為。其根本目的就是利用正常用戶的支付賬戶進行洗錢，為黑/灰產團伙（賭博、色情欺詐等團伙）規避安全打擊。

記者從即墨公安分局了解到，目前，抓獲的12名涉案人員均已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。