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來源：武漢市公安局

日前，武漢市公安局武漢東湖新技術開發區分局（以下簡稱：東新分局）接到轄區李某某報警，稱在網上被騙58萬元。辦案民警調查發現，李某某被騙的資金通過網上銀行很快被分流。9月13日，辦案民警通過深入偵查，成功打掉一個專門為賭博、電信詐騙提供“洗錢”通道的洗錢“水房”團伙，共抓獲該團伙嫌疑人5名。

58萬元被騙以后，警方調查發現，有20萬元被轉入到楊某某的銀行賬戶當中。

“我們調查發現，楊某某曾因盜竊罪被處罰?！睋⑴c辦案的關東所民警介紹，雖然不知道持卡人是否為楊某某，但卡主確實是他本人。由于被騙資金巨大，且擔心該卡還可能繼續作為“洗錢”工具，民警決定深入楊某某所在地海口市作進一步調查走訪。

從武漢到海口，單程就是1500公里。在海口市警方大力支持下，辦案民警很快鎖定了嫌疑人楊某某，并順其將其抓獲歸案。然而，通過楊某某供述事實反映，辦案民警發現，在楊某某背后的，極有可能還隱藏著一個團伙。

“有人發工資、有人接上線、還有人專門提供銀行卡并進行操作……”據參與此次行動的東新分局刑偵大隊民警介紹，掌握到該情況后，辦案民警加快了辦案進度，為快速將其余人員鎖定并快速到案，辦案民警在當地警方的協助下，決定喬裝在楊某某供述的窩點周邊，摸清嫌疑人基本情況。

“餓了吃泡面充饑，而且當地氣溫特別高。”經十余小時蹲守，辦案民警很快掌握了該窩點人員活動規律，與當地警方協商后，辦案民警決定對隱藏在海口市一鬧市區這一窩點進行集中收網。

打開房門口，警方發現大量手機卡和移動通信設備。經警方清點，現場共查繳手機26部、電話卡13張、電腦1部、銀行卡56張。該房內四名人員立即被警方予以控制。

為盡快查清案情，東新警方迅速將5名嫌疑人一同押解回漢，并經大量工作對查獲的物件進行細致清查。

警方核實，該團伙系一個專門為網上賭博、電信網絡詐騙從事“洗錢”團伙。五名人員中，楊某某則專門提供銀行卡號，而其他人員則專門負責前線和轉賬，協助轉移資金。目前，該五名人員因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被東新警方予以刑事拘留。案件正在進一步深挖調查中。