教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心首任主任，復(fù)旦大學(xué)俄...
復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融學(xué)院教授，中國(guó)反洗錢(qián)研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)國(guó)際刑法研究中心主任。...
華東政法大學(xué)刑法學(xué)教授，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、咨詢(xún)總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢(qián)總監(jiān)，復(fù)旦大學(xué)...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學(xué)法律學(xué)士，復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中...
高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后?，F(xiàn)供職于中...
武漢中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息安全學(xué)院教授。長(zhǎng)期專(zhuān)注于反洗錢(qián)/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學(xué)社 職稱(chēng)：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，博...
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢(xún)服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國(guó)家審計(jì)署從事審計(jì)工作，是國(guó)家第一批政府審計(jì)師；曾在...
來(lái)源：四川在線(xiàn)
近日，經(jīng)過(guò)縝密偵查，德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)公安分局刑警大隊(duì)成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，35名涉案人員被悉數(shù)抓獲。該團(tuán)伙主要為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢(qián)”，在全國(guó)范圍內(nèi)作案130余起、涉案金額高達(dá)888萬(wàn)余元。
今年5月，旌陽(yáng)區(qū)公安分局刑警大隊(duì)民警在開(kāi)展“斷卡行動(dòng)”中了解到：旌陽(yáng)區(qū)籍29歲男子蘇某的銀行卡狀態(tài)異常。短時(shí)間內(nèi)有大量資金通過(guò)他的銀行卡快進(jìn)快出，金額小到幾百，大到數(shù)萬(wàn)，極有可能存在電信詐騙。 獲悉線(xiàn)索后，刑警大隊(duì)立即傳喚蘇某前來(lái)配合調(diào)查。蘇某稱(chēng)，自己在網(wǎng)上看到有幫人套現(xiàn)賺錢(qián)的信息后，便與對(duì)方取得聯(lián)系，在商討好合作后，蘇某便把自己的銀行卡提供給了對(duì)方，自己則收取一定的費(fèi)用。
但是隨著偵查和調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人蘇某并沒(méi)有完全說(shuō)實(shí)話(huà)。犯罪嫌疑人蘇某是德陽(yáng)市區(qū)某KTV的經(jīng)理，因?yàn)槿卞X(qián)用，就找到市區(qū)另一家KTV工作的朋友吳某借錢(qián)，吳某把一個(gè)叫付某的29歲男子介紹給了蘇某，稱(chēng)付某有快速掙錢(qián)的門(mén)路。在民警識(shí)破蘇某的伎倆后，蘇某如實(shí)向民警供述了情況。
蘇某供述，當(dāng)吳某將付某介紹給他后，二人約定在市區(qū)某賓館的客房見(jiàn)面，付某要求蘇某將自己的身份證、銀行卡、微信號(hào)提供給他，待有資金通過(guò)該銀行卡和微信過(guò)賬后，就會(huì)向蘇某支付一定報(bào)酬。同時(shí)，付某還讓蘇某發(fā)展身邊的人來(lái)充當(dāng)下線(xiàn)，承諾每找來(lái)一個(gè)下線(xiàn)，就給蘇某50元提成，找來(lái)的下線(xiàn)和銀行卡越多，蘇某的收入自然就越高。面對(duì)金錢(qián)的誘惑，蘇某將在KTV工作的同事張某、李某、周某、卿某等人也發(fā)展成了下線(xiàn)。
此后通過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)蘇某發(fā)展的這個(gè)“洗錢(qián)”網(wǎng)絡(luò)盡多達(dá)35人、涉及案件130余起、銀行卡120余張，涉案金額高達(dá)888萬(wàn)元、受害人遍布全國(guó)二十余省。這個(gè)“洗錢(qián)”網(wǎng)絡(luò)主要是為網(wǎng)上賭博、電信詐騙等違法犯罪行為服務(wù)的，已涉嫌從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。付某在該團(tuán)伙中充當(dāng)中間人的角色，今年3月至7月，付某頻繁活動(dòng)于省內(nèi)的成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、廣元等城市，一邊發(fā)展下線(xiàn)，擴(kuò)大用于“洗錢(qián)”的資源，一邊對(duì)接上家，付某也因此非法獲取了巨額暴利。
掌握確切證據(jù)后，民警將案件的突破口放在付某的身上。今年8月初，經(jīng)過(guò)嚴(yán)密布控，民警在旌陽(yáng)區(qū)將躲在朋友家中的付某成功抓獲，并順藤摸瓜將該“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙其他成員一網(wǎng)打盡。 目前，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，付某已被批準(zhǔn)逮捕，8名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余涉案人員也被采取其他刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。