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來源:四川新聞網(wǎng)
2021年8月，該分局刑偵大隊(duì)新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪偵查專業(yè)隊(duì)在核查涉案銀行卡線索時(shí)發(fā)現(xiàn)寶輪鎮(zhèn)集中出現(xiàn)大量涉電信詐騙案件的銀行卡，經(jīng)查詢資金流水、涉案卡主身份信息發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙成員使用自己名下的支付賬戶為境外詐騙集團(tuán)從事“洗錢”活動(dòng)，從7月26日到8月15日，僅僅21天，該團(tuán)伙為境外詐騙集團(tuán)共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款200余萬元。
“兩卡”洗錢團(tuán)伙就在身邊，利州公安聞警而動(dòng)，賡即成立由利州區(qū)副區(qū)長、公安局長羅宏任組長，分管副局長徐成軍任副組長的“9.14特大涉‘兩卡’犯罪案”專案組，抽調(diào)精兵強(qiáng)將，全力投入專案工作。專案組對上千條轉(zhuǎn)賬記錄逐一分析，結(jié)合走訪調(diào)查等傳統(tǒng)偵查措施，明確了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及其成員具體身份，在相關(guān)部門的協(xié)助下，專案組民警成功鎖定了該團(tuán)伙成員的落腳點(diǎn)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。
9月16日清晨7點(diǎn)30分，分局召開了集中收網(wǎng)行動(dòng)部署會(huì)，羅宏下達(dá)了收網(wǎng)抓捕的行動(dòng)指令，徐成軍率40余名警力分赴各點(diǎn)位實(shí)施集中抓捕，成功抓獲16名犯罪嫌疑人，扣押涉案銀行卡、手機(jī)及SIM卡一批，徹底摧毀了這一盤踞廣元的“兩卡”洗錢團(tuán)伙。
經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)2021年7月，犯罪嫌疑人宋某某、陳某某等人通過紙飛機(jī)、蝙蝠等軟件與境外詐騙集團(tuán)取得聯(lián)系，為獲取高額不法利益，宋某某、陳某某等人答應(yīng)詐騙集團(tuán)幫助其轉(zhuǎn)賬。后宋某某、陳某某等人組織發(fā)動(dòng)王某、郭某等人將名下的銀行卡、微信和支付寶賬戶出租給自己，用于幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團(tuán)實(shí)施“洗錢”犯罪活動(dòng)。總共涉案資金200余萬元，關(guān)聯(lián)案件30余件。王某、郭某等人在明知自己的銀行卡、微信和支付寶賬戶將用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取利益，仍提供給境外犯罪集團(tuán)，其行為已經(jīng)構(gòu)成涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，掩飾、隱瞞犯罪所得等罪名。
此次抓捕行動(dòng)，徹底摧毀了該“洗錢”團(tuán)伙，極大震懾了涉“兩卡”犯罪分子的囂張氣焰。
目前，宋某某、陳某某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，羅某因投案自首且違法情節(jié)輕微，被依法給予行政處罰，1名犯罪嫌疑人被上網(wǎng)追逃，案件還在進(jìn)一步深挖細(xì)查中。