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來源：四川在線

9月16日，廣元市公安局利州區分局成功打掉以宋某某、陳某某等人為首的“兩卡”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押作案手機20余部，凍結銀行卡、微信支付賬戶、支付寶賬戶30余個，帶破全國電信網絡詐騙案件30余件。

8月，警方在核查涉案銀行卡線索時，發現寶輪鎮集中出現大量涉電信詐騙案件的銀行卡，經查詢資金流水、涉案卡主身份信息發現，該團伙成員使用自己名下的支付賬戶為境外詐騙集團從事“洗錢”活動，從7月26日到8月15日，僅僅21天，該團伙為境外詐騙集團共計轉移贓款200余萬元。

專案組對上千條轉賬記錄逐一分析，結合走訪調查等傳統偵查措施，明確了該犯罪團伙的組織架構及其成員具體身份，在相關部門的協助下，專案組民警成功鎖定了該團伙成員的落腳點，收網時機成熟。

9月16日清晨7點30分，利州分局率40余名警力分赴各點位實施集中抓捕，成功抓獲16名犯罪嫌疑人，扣押涉案銀行卡、手機及SIM卡一批，徹底摧毀了這一盤踞廣元的“兩卡”洗錢團伙。

經審訊，民警發現2021年7月，犯罪嫌疑人宋某某、陳某某等人通過紙飛機、蝙蝠等軟件與境外詐騙集團取得聯系，為獲取高額不法利益，宋某某、陳某某等人答應詐騙集團幫助其轉賬。后宋某某、陳某某等人組織發動王某、郭某等人將名下的銀行卡、微信和支付寶賬戶出租給自己，用于幫助境外電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪集團實施“洗錢”犯罪活動?？偣采姘纲Y金200余萬元，關聯案件30余件。王某、郭某等人在明知自己的銀行卡、微信和支付寶賬戶將用于電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪活動的情況下，為獲取利益，仍提供給境外犯罪集團，其行為已經構成涉嫌幫助信息網絡犯罪活動，掩飾、隱瞞犯罪所得等罪名。

目前，宋某某、陳某某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，羅某因投案自首且違法情節輕微，被依法給予行政處罰，1名犯罪嫌疑人被上網追逃，案件還在進一步深挖細查中。