成人**美色阁,欧美一级专区免费大片,久久这里只有精品18,国产日产欧产美韩系列app,久久亚洲电影www电影网,王多鱼打扑克视频下载软件

來源：新浪財經

阿聯酋央行在周日發布的一份報告中表示，該行認為，新冠疫情帶來的非法資金流動風險增加，包括洗錢和恐怖主義融資。

報告稱，在去年的新冠病毒危機期間，使用無證貨幣服務提供商洗錢的情況有所增加，使用電子商務洗錢的情況也有所增加。

“大范圍的封鎖導致電子商務大幅增長。由于在疫情期間轉移資金和貨物的能力有限，非法行為者正轉向電子商務作為洗錢工具。”

該央行表示，所謂的“錢騾”(money mule)的數量有所增加，這些人將非法資金存入銀行賬戶，然后提取或電匯到其他地方，并從他們的服務中收取傭金。在大多數情況下，這些賬戶屬于非洲和亞洲的低收入個人。

阿聯酋央行確定了與疫情相關的欺詐風險，如公司或個人提交虛假聲明，以獲得政府刺激支持措施的資格。

“我們繼續監控和了解更多關于新冠疫情在社區的蔓延,我們最近觀察到金融欺詐威脅加劇,尤其是在網絡罪犯利用傳統和數字渠道,遠程實施網絡欺詐的環境中。”

政府間反洗錢監督機構金融行動特別工作組去年表示，需要“根本性和重大的改進”，才能避免將阿聯酋列入其受到更多監控的“灰名單”國家。