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來源：山東省委政法委

從一個嫌疑手機號入手，刑偵、網(wǎng)警、派出所多警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)過近50天的持續(xù)偵查，青島黃島警方成功打掉一跨境洗錢團伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額達2.2億元。

一個可疑電話號碼

“不許動！我們是警察！”民警猛然沖進房間。

在青島市李滄區(qū)一家賓館內(nèi)，正在擺弄著幾部手機和十幾張銀行卡的史某東驚駭變色，癱坐在了地上。

8月27日下午，隨著史某東的落網(wǎng)，涉案主要成員全部被抓獲歸案。

2021年7月1日，青島市公安局反詐中心在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索，一個132開頭的手機號涉嫌與“跑分”平臺有關聯(lián)，民警迅速進行初查研判，手機號持有人史某東進入警方視線。辦案民警圍繞史某東展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其名下一張銀行卡極為可疑。黃島警方立即成立專案組，從刑偵、網(wǎng)警及泊里派出所調(diào)精干力量，全面展開偵查。

通過偵查發(fā)現(xiàn)，史某東除與陳某靈資金來往頻繁外，與楊某宏、葉某博等人也有密切關聯(lián)，而楊某宏、陳某靈、葉某博等多名男青年疑似居住在星光島上。

一個秘密街頭交易

星光島是一個半島，島上除了幾個居民小區(qū)外，還有多家星級酒店，與外界的通道只有兩座橋。平時進出星光島的人員、車輛以外地來的游客居多，嫌疑人選擇在星光島上落腳，具有很強的隱蔽性。

8月3日上午10時許，專案民警發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動自行車外出與一名黑衣男子接頭。會面期間，黑衣男子交給葉某博一包東西，葉某博迅速返回了星光島。經(jīng)偵查，這名黑衣男子是專門販賣銀行卡的賈某云。

收網(wǎng)抓捕一波三折

經(jīng)過一個多月的偵查，專案組摸清了陳某靈、楊某宏、葉某博等主要涉案人員的活動情況。8月5日，專案組判斷陳某靈等人應該都會從外地返回星光島，決定部署抓捕工作。

讓偵查民警始料不及的是，嫌疑人員經(jīng)常騎的白色電動自行車沒有停在樓下，整整一天時間，嫌疑人都沒有出入。難道嫌疑人已經(jīng)逃走了？偵查民警還是從白色電動自行車入手追查，在隔壁小區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了它的蹤跡。

民警判斷，嫌疑人并沒有被驚動，只是轉(zhuǎn)移了犯罪窩點。此時如果強行入室抓捕，隱患極大，專案組決定智取。

8月17日下午，楊某宏、葉某博、許某文三名嫌疑人一同下樓，他們有說有笑，準備去超市購物。守候的偵查民警立即實施抓捕，將楊某宏等三人擒獲。

隨后，民警將正在室內(nèi)作案的陳某靈等4人查獲。房間內(nèi)裝有多臺電腦，擺滿了手機、銀行卡以及大量用于電詐活動的設備。經(jīng)過清點，當場繳獲涉案手機33部，各類銀行卡146張，電腦6臺，查扣涉案資金40余萬元。

8月18日，民警順線將卡販賈某云抓獲。8月27日，史某東落網(wǎng)，民警當場查獲涉案銀行卡十余張及多部手機。目前，楊某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

瘋狂“跑分”涉案2.2億

經(jīng)查，這個幫助電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“洗錢”團伙以楊某宏為首，他們組織嚴密，分工明確，正準備招攬人手、擴大規(guī)模的時候，被青島警方一舉摧毀。

楊某宏在組織“洗錢”犯罪活動前，他還從事買賣銀行卡犯罪活動。據(jù)楊某宏供述，2020年12月，他通過社交軟件與陳某靈和羅某洋結(jié)識，將收購來的40余套銀行卡、手機卡、U盾和卡主的身份證照片賣給他們，獲利6萬余元。

據(jù)陳某靈供述，2020年11月，他在社交軟件里聊天時，發(fā)現(xiàn)有收“四件套”的信息，感覺干這個利潤很高，就和同學羅某洋開始一塊收卡賣卡。

2021年3月，楊某宏、陳某靈和羅某洋都想要賺更多的錢，他們不再滿足于買賣銀行卡，分別從山西和貴州來到青島，合伙出資租房子、買設備，并且招攬工作人員，為境外賭博網(wǎng)站代收代付轉(zhuǎn)移資金，從而賺取傭金，即電詐行業(yè)內(nèi)所稱的“跑分”。

該團伙分工明確，楊某宏負責收購銀行卡；陳某靈負責聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站招攬業(yè)務；羅某洋負責日常管理；葉某博負責記賬；其他招攬來的許某杰等人為操作員，負責“跑分”。

楊某宏等人與卡販史某東、賈某云建立了長期合作關系，這個“洗錢”團伙從3月份開始，全天進行操作轉(zhuǎn)賬，每天涉案流水少則幾十萬元，多則數(shù)百萬元，總涉案資金達2.2億元。

目前，該案正在進一步偵辦中。