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專家名錄
唐朱昌
教授，博士生導師。復旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復旦大學俄...
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嚴立新
復旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執行主任，陸家嘴金...
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陳浩然
復旦大學法學院教授、博士生導師；復旦大學國際刑法研究中心主任。...
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何 萍
華東政法大學刑法學教授，復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
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李小杰
安永金融服務風險管理、咨詢總監，曾任螞蟻金服反洗錢總監，復旦大學...
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周錦賢
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復旦大學中國反洗錢研究中...
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童文俊
高級經濟師，復旦大學金融學博士，復旦大學經濟學博士后。現供職于中...
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湯 俊
武漢中南財經政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
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李 剛
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
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祝亞雄
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經濟與管理學院副教授，博...
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顧卿華
復旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現任安永管理咨詢服務合伙...
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張平
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
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上傳時間： 2021-09-21 瀏覽次數：1213次
鯉城警方破獲出借銀行卡牟利案
來源: 北青網-北京青年報
近日，福建省泉州市公安局鯉城分局開元派出所在“斷卡”行動中抓獲一名犯罪嫌疑人夏某。經查，今年6月，夏某了認識小付，小付表示可以給他介紹一份簡單輕松、來錢快的“工作”，工作內容為將自己的銀行卡（網銀）和手機卡租借給境外賭博的人員轉賬洗錢，轉賬10000元就有35元好處費。夏某雖然知道出借銀行卡是違法的，但因有利可圖便同意了對方的提議。6月到8月初，夏某用其名下銀行卡幫助詐騙分子轉移不法資金1000多筆，流動金額高達150萬元，獲得“好處費”5000元。