教授，博士生導(dǎo)師。復(fù)旦大學中國反洗錢研究中心首任主任，復(fù)旦大學俄...
復(fù)旦大學國際金融學院教授，中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任，陸家嘴金...
復(fù)旦大學法學院教授、博士生導(dǎo)師；復(fù)旦大學國際刑法研究中心主任。...
華東政法大學刑法學教授，復(fù)旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員，荷...
安永金融服務(wù)風險管理、咨詢總監(jiān)，曾任螞蟻金服反洗錢總監(jiān)，復(fù)旦大學...
周錦賢先生，香港人，廣州暨南大學法律學士，復(fù)旦大學中國反洗錢研究中...
高級經(jīng)濟師，復(fù)旦大學金融學博士，復(fù)旦大學經(jīng)濟學博士后。現(xiàn)供職于中...
武漢中南財經(jīng)政法大學信息安全學院教授。長期專注于反洗錢/反恐...
生辰：1977.7.26 籍貫：遼寧撫順 民族：漢 黨派：九三學社 職稱：教授 研究...
祝亞雄，1974年生，浙江衢州人。浙江師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，博...
復(fù)旦大學中國反洗錢研究中心特聘研究員；現(xiàn)任安永管理咨詢服務(wù)合伙...
工作履歷：曾在國家審計署從事審計工作，是國家第一批政府審計師；曾在...
來源：四川在線
近日，經(jīng)過縝密偵查，德陽市旌陽區(qū)公安分局刑警大隊成功打掉一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙，35名涉案人員被悉數(shù)抓獲。該團伙主要為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”，在全國范圍內(nèi)作案130余起、涉案金額高達888萬余元。
今年5月，旌陽區(qū)公安分局刑警大隊民警在開展“斷卡行動”中了解到：旌陽區(qū)籍29歲男子蘇某的銀行卡狀態(tài)異常。短時間內(nèi)有大量資金通過他的銀行卡快進快出，金額小到幾百，大到數(shù)萬，極有可能存在電信詐騙。 獲悉線索后，刑警大隊立即傳喚蘇某前來配合調(diào)查。蘇某稱，自己在網(wǎng)上看到有幫人套現(xiàn)賺錢的信息后，便與對方取得聯(lián)系，在商討好合作后，蘇某便把自己的銀行卡提供給了對方，自己則收取一定的費用。
但是隨著偵查和調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人蘇某并沒有完全說實話。犯罪嫌疑人蘇某是德陽市區(qū)某KTV的經(jīng)理，因為缺錢用，就找到市區(qū)另一家KTV工作的朋友吳某借錢，吳某把一個叫付某的29歲男子介紹給了蘇某，稱付某有快速掙錢的門路。在民警識破蘇某的伎倆后，蘇某如實向民警供述了情況。
蘇某供述，當吳某將付某介紹給他后，二人約定在市區(qū)某賓館的客房見面，付某要求蘇某將自己的身份證、銀行卡、微信號提供給他，待有資金通過該銀行卡和微信過賬后，就會向蘇某支付一定報酬。同時，付某還讓蘇某發(fā)展身邊的人來充當下線，承諾每找來一個下線，就給蘇某50元提成，找來的下線和銀行卡越多，蘇某的收入自然就越高。面對金錢的誘惑，蘇某將在KTV工作的同事張某、李某、周某、卿某等人也發(fā)展成了下線。
此后通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)蘇某發(fā)展的這個“洗錢”網(wǎng)絡(luò)盡多達35人、涉及案件130余起、銀行卡120余張，涉案金額高達888萬元、受害人遍布全國二十余省。這個“洗錢”網(wǎng)絡(luò)主要是為網(wǎng)上賭博、電信詐騙等違法犯罪行為服務(wù)的，已涉嫌從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。付某在該團伙中充當中間人的角色，今年3月至7月，付某頻繁活動于省內(nèi)的成都、德陽、綿陽、廣元等城市，一邊發(fā)展下線，擴大用于“洗錢”的資源，一邊對接上家，付某也因此非法獲取了巨額暴利。
掌握確切證據(jù)后，民警將案件的突破口放在付某的身上。今年8月初，經(jīng)過嚴密布控，民警在旌陽區(qū)將躲在朋友家中的付某成功抓獲，并順藤摸瓜將該“洗錢”犯罪團伙其他成員一網(wǎng)打盡。 目前，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，付某已被批準逮捕，8名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余涉案人員也被采取其他刑事強制措施，案件還在進一步偵辦當中。