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來源：中國新聞網

記者26日從貴州省公安廳獲悉，貴州遵義警方通過近兩個月的努力，成功破獲一起特大“兩卡”新型專業洗錢犯罪團伙案件。

該案共計抓獲涉案嫌疑人52人，擬作懲戒331人，破獲全國電信詐騙案件332起，認定掩飾隱瞞涉案金額956萬元，查扣涉案資產價值300余萬元、作案手機51部、電腦15臺、銀行卡511張。

隨著電信網絡的廣泛應用，加上非法開辦、販賣電話卡、銀行卡行為，導致全國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜。為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅決遏制網絡詐騙犯罪高發態勢，國務院部際聯席會議決定在全國范圍內開展“斷卡”行動。

2021年7月以來，遵義市公安局反詐工作專班在開展“斷卡”行動中，聯合相關部門針對中國公安部推送的“斷卡”線索開展深入研判，并組織成立“7·22”專案組成功偵破特大“兩卡”新型專業洗錢犯罪團伙案件。

目前警方初步查明，該犯罪團伙以開設公司為由，以招募工作人員的方式，向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙，通過“火幣網”“幣安網”“歐易網”平臺開設交易帳戶，組織辦理使用在遵義市多家商業銀行開設銀行帳戶、銀行卡500余張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實施掩飾隱瞞犯罪所得及收益等犯罪行為，長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避警方偵查和銀行管控。

此案的順利偵破，為遵義的經濟建設營造良好的社會治安環境。警方提示，國家法律法規有明確的規定，銀行卡、手機卡應當實名實人辦理、使用，如果向他人出租、出售被用于實施信息網絡詐騙犯罪，情節嚴重的會觸犯《人華人民共和國刑法》，請民眾守護好自已個人信息及提高法律意識，避免違法及上當受騙。